כוכי בן-גרא ואיתמר בורוביץ נעצרו לחקירה בחשד לעבירות מס בקבוצת הפניקס

פרשת לה-נסיונל ממשיכה לרדוף את מנהלי קבוצת הפניקס: מחלקת החקירות במס הכנסה עצרה לחקירה את מנכ"ל חברת הפניקס, כוכי (בר כוכבא) בן-גרא, ואת איתמר בורוביץ - מי שהיה מנכ"ל הפניקס.

בורוביץ ובן-גרא נחקרו בחשד לעבירות מס בהיקף של כ-20 מיליון ש"ח. בשבוע שעבר הם נחקרו באזהרה. בורוביץ שמר על זכות השתיקה. אחר-הצהריים (יום א') הם שוחררו בערבות בסכום של 2.5 מיליון ש"ח (כל אחד). דרכונם נלקח ונאסר עליהם לצאת מהארץ במשך 180 יום.

על-פי החשד, קבוצת הפניקס, שהינה בעלת השליטה בחברת לה-נסיונל - באמצעות חברת הביטוח הדר, ביצעה רישומים כוזבים במטרה להקטין את חבות המס של הקבוצה. השיטה שננקטה: ניתנו הטבות סמויות למבטחי משנה, כדי לפצותם בגין נזקי חברת לה-נסיונל, וזאת תוך רישומים כוזבים שהקטינו את תשלומי המס של הפניקס עצמה.

התקופה שבה מדובר מתחילה מ-1997 ועד עתה, היינו: בתקופה שנשלטה החברה על-ידי קבוצת יוסי חכמי, וגם לאחר שנמכרה ביולי 2002 לקבוצת אנשי העסקים יעקב שחר וישראל קז.

נודע, כי מחלקת החקירות במס הכנסה עומדת לחקור מנהלים נוספים בקבוצה. ההערכה היא כי מדובר בחקירה גדולה, שתימשך זמן רב. ככל הידוע, החוקרים מתכננים לחקור גם את איש העסקים יוסי חכמי, השוהה אגב באופן קבע בחו"ל.