אישום: קיזזה הוצאות פיקטיביות ב-10 מיליון ש'

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), הגישה (יום ד', 22.5.12) כתב אישום לבית משפט השלום ברמלה נגד חברת מ.י. ביס ומנהלה יורי מורבייב, כמו גם נגד מורשה חתימה בחברה נדאל שבלי, באשמת קיזוז הוצאות פיקטיביות בסכום של כ-10 מיליון ש"ח, אשר הביאו לניכוי כוזב של מס בהיקף של 1,331,292 ש"ח.

הבקשה הוגשה אמצעות עו"ד יפעת גדנקן מהפרקליטות.

על-פי כתב האישום הסמיך מורבייב, מנהלה הפעיל של החברה, את שבלי כמורשה חתימה בחברה בתקופה שבין דצמבר 2007 לאפריל 2009. שבלי קיבל בשמה של החברה חשבוניות כוזבות שניתנו, כביכול, על-ידי קבלני משנה של החברה בסכום כולל של 9,920,443 ש"ח. חשבוניות אלה ניתנו לחברה מבלי שבעלי החשבונית ביצעו או התחייבו לבצע עסקות עם החברה, במטרה להקטין את סכום המס הנובע ממחזור העסקות של החברה.

החברה ושני הנאשמים הואשמו בעבירות על חוק מס ערך מוסף ועל פקודת מס הכנסה, כאשר שבלי הוא המבצע העיקרי של העבירות ומורבייב מואשם מתוקף היותו מנהלה של החברה, אשר היה עליו לפקח על התנהלותה החשבונאית של החברה.