מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 11) (נותני שירות עסקי), התשע"ב-2012, שהגישה הממשלה.
לפי הצעת החוק תוטל חובת זיהוי, שמירת מסמכים ודיווח, על נותני שירות עסק כגון- עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, מתווכים במקרקעין וכן על מי שעיסוקו במתן שירותי נאמנות וזאת בהתייחס לפעולות מסוימות בעלות אופי פיננסי. כמו-כן, מוצע לקבוע חובת רישום על נותני שירות עסקי שרישומם אינו מוסדר בחוק אחר, להסדיר את הפיקוח על מילוי חובות אלה, ולקבוע איסור על נותני שירות עסקי לקבל תשלום במזומן בסך 50,000 שקלים חדשים או יותר.
בחודש ינואר 2006 הצטרפה ישראל, במעמד של משקיפה, לארגון Moneyval. ארגון זה הוא ארגון מסוג FSRB (FATF Style Regional Body), השייך למועצת אירופה, ומטרתו לקדם את המאבק בהלבנת הון ומימון טרור...
בביקורת של ארגון Moneyval שהתקיימה בשנת 2008, נדרשה מדינת ישראל להתאים את החקיקה בתחום המלחמה בהלבנת הון, לדרישות המעודכנות שנקבעו במישור הבין- לאומי בתחום זה על-ידי ה-FATF, לרבות בדרך של הטלת חובות כמוצע בהצעת חוק זו. הארגון האמור חזר על דרישה זו במסגרת בחינה שערך על אודות יישום המלצות הביקורת, בשנים 2009 ו- 2011."
15 ח"כים תמכו בהצעה, שעברה ללא מתנגדים. ההצעה תועבר לוועדת החוקה חוק ומשפט להכנתה לקריאה השנייה והשלישית.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה