עבירות מס, שוחד והלבנת הון ב-169 מיליון שקל

המחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המיסים, באמצעות עורכי הדין ניר ישראל ואסתי ששון, הגישה (יום ג', 13.3.12) לבית המשפט המחוזי בחיפה, כתב אישום חמור נגד 17 נאשמים ובהם 4 מבני משפחת פיסו - מאיר פיסו, יוחאי פיסו, משה פיסו ויפה פיסו, מחיפה והסביבה, וכן נגד חברות מקבוצת "מקור הפורמייקה" אשר בבעלותם.

כמו-כן, נתן בית המשפט צו זמני לתפיסת רכוש, בין היתר, נכסי נדל"ן רבים וכספים שבבעלות הנאשמים הנאמדים בסכום של עשרות מיליוני שקלים.

בני משפחת פיסו והחברות שבשליטתם מואשמים כי במשך שנים רבות (2003-2010) הוציאו חשבוניות פיקטיביות בסך של כ-169 מיליון שקל לעוסקים ברשות הפלשתינית ולסין.

עוד מואשמים בני המשפחה בעבירות של הלבנת הון בהיקף של כ-169 מיליון שקל, בעבירות מס בעשרות מיליוני שקל הכוללות - השמטת הכנסות, תשלום משכורות ב"שחור", וכן בעבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד, של קבלת פיצוי במרמה בגין נזקים שנגרמו לכאורה למפעל שבבעלות בני המשפחה במלחמת לבנון השנייה, וכן בעבירת שוחד, במטרה לקדם עמדתם לאישורו של צו היטל ההיצף על יבוא של לוחות עץ מצופים מסין.

ההון אותו צברו הנאשמים כתוצאה מביצוע העבירות המיוחסות להם, שימש את בני משפחת פיסו והחברות שבבעלותם, בין היתר, לרכישת זכויות ונכסים רבים, בהם נדל"ן ומיטלטלין, כאשר בחלק מן המקרים נרשם הרכוש על שמם של הנאשמים, ובחלק מן המקרים שימש הרכוש לרכישת נכסים יחד עם אחרים ואף נרשם של שמם של אחרים.

כתב האישום הוגש בעקבות חקירה מורכבת ורחבת היקף שנמשכה למעלה משנה, אשר התנהלה על-ידי משרד חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון יחד עם משרד חקירות מס הכנסה חיפה והצפון ויאח"ה.