הרשות לאיסור הלבנת הון: אירופה תגנה ישראל

הרשות לאיסור הלבנת הון מגבירה את הלחץ על עורכי הדין ורואי החשבון, המתנגדים להצעתה להרחיב את חובות הדיווח המוטלות עליהם. ראש הרשות, עו"ד פול לנדס, הזהיר (יום ג', 21.2.12), כי ישראל צפויה לגינוי חריף של מועצת אירופה, אם החקיקה בנושא לא תושלם עד תחילת 2013.

הרשות מבקשת לחייב עורכי דין ורואי חשבון לדווח לה על פעולות של לקוחותיהם, המעוררים חשש להלבנת הון או למימון טרור. למהלך זה קיימת התנגדות, בעיקר מצד עורכי הדין, הטוענים שמדובר בפגיעה בחסיון עו"ד-לקוח. הרשות מצידה טוענת, שחובות כאלו קיימות ברוב מדינות OECD ובהן אנגליה, גרמניה, איטליה, שווייץ ועוד.

לדברי ד"ר שלומית וגמן, היועצת המשפטית של הרשות, תכליתם של הכללים הבינלאומיים היא למנוע ניצול לרעה של מומחים לצרכי פשיעה, ובמסגרת זו נכללים גם עורכי דין, רואי חשבון וגורמים עסקיים אחרים. "התיקון המוצע הוא על-פי הכללים הבינלאומיים, אינו פוגע בחסיון עו"ד-לקוח - כפי שנקבע בו במפורש - ועניינו אך ורק בדיווח אודות פעולות פיננסיות בלבד, אותן ניתן לבצע גם באמצעות כל גורם אחר שאינו עורך דין. הדבר אינו רלוונטי לעורכי הדין הפליליים העוסקים בייצוג נאשמים".

לדברי וגמן, הרשות עשתה ועושה כל מאמץ על-מנת להגיע להסכמות עם לשכת עוה"ד על אופן החלת החובות, ונציגיה אף נפגשו מספר פעמים עם נציגי הלשכה על-מנת לנסות לגבש נוסח מוסכם. במסגרת זו, הרשות אף הסכימה להתגמש ולקבוע, כי מקום בו לא מעוניין עורך הדין לתת את השירות המבוקש בשל חשש שהפעולה אינה כשרה, הוא לא יהיה מחויב בדיווח.

וגמן דיברה בסוף השבוע בכינוס הפלילים של לשכת עורכי הדין, אך דובר משרד המשפטים פרסם את דבריה לאחר שהם לא נכללו בהודעתה של לשכת עורכי הדין בנושא.