4 יהלומנים חשודים במעורבות בבנק המחתרתי

ארבעה יהלומנים חשודים בהעלמת הכנסות בעשרות מיליוני דולרים, באמצעות הבנק המחתרתי שפעל במתחם הבורסה ברמת גן ונחשף בשבוע שעבר. הארבעה שוחררו (יום ה', 19.1.12) בתנאים מגבילים בידי שופט בית משפט השלום בראשון לציון, ארז יקואל.

החשודים מאיר ואברהם ענבי, אב ובנו שהם הבעלים והמנהלים של חברת מ.א ענבי דיאמונד גרופ, והאחים דורון ואלון ארבוב, הבעלים והמנהלים של חברת ארבוב גרופ. לענבי מייחסת רשות המיסים העלמת 7.2 מיליון דולר בשנים 2011-2009, ולארבוב - העלמה של עשרות מיליוני דולרים באותן שנים.

המשטרה ורשות המיסים טוענות, כי מחזורו של הבנק המחתרתי הגיע למיליארד שקל בשנה, והוא עסק בנכיון צ'קים, העברות מט"ח ועוד. החוקרים חושדים, כי פעילות מרכזית של ה"בנק" הייתה הלבנת הון. החשודים בניהול הבנק נעצרו בשבוע שעבר לשלושה ימים ולאחר מכן שוחררו בתנאים מגבילים.