נחשף בנק מחתרתי בהיקף מיליארד שקל

בנק מחתרתי פעל במתחם הבורסה ליהלומים ברמת גן, והמעורבים בפעילותו נעצרו (יום א', 8.1.12) בידי המשטרה וחוקרי רשות המיסים. כך מסרה רשות המיסים, אשר הוסיפה, כי מדובר בפעילות בהיקף של מיליארד שקל.

כוח המשימה למלביני הון מקצועיים בלהב 433, המפלג לחקירות כלכליות ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בשיתוף יחידת יהלו"ם וחוקרי מע"מ ירושלים ופרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), ניהלו במשך שנה חקירה בעניין הבנק המחתרתי. במסגרת חקירה זו, אומרת רשות המיסים, נאספו ראיות רבות הקושרות את החשודים לביצוע שורה של עבירות פליליות חמורות ובכלל זה הלבנת הון, עבירות לפי חוק הבנקאות, עבירות מס ועבירות נוספות.

מחומר הראיות עולה, לטענת רשות המיסים, כי החשודים עסקו באופן שיטתי בהלבנת כספים בסכומים נכבדים וללא דיווח, תוך פעילות עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל. כמו-כן עסקו החשודים בהמרת מט"ח ומתן הלוואות שלא כדין, וכל אלו הניבו להם רווחים ניכרים. על-פי החשד, החשודים עשו שימוש במשרדיהם בבורסת היהלומים ובמקומות נוספים, להפעלה במשך שנים של בנק בלתי מדווח, בו מתנהלת פעילות פיננסית-בנקאית - הלוואות, העברת כספים לחו"ל, ניכיון צ'קים והמרות מט"ח. מהחקירה עלה חשד, כי הפעילות הפיננסית האסורה הוסוותה כפעילות לגיטימית של מסחר ביהלומים.

בשעות הבוקר הגיעו חוקרי יאח"ה-להב 433 וחוקרי רשות המיסים למשרדי הבנק המחתרתי שבמתחם הבורסה, לבתי החשודים וכן לבתי עסק שפעלו עימם או בשליחותם. 16 חשודים נעצרו ונתפסו סכומי כסף ומסמכים. החשודים הועברו לחקירה ויובאו מחר (ב', 9.1.12) להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.