הבנקים יגישו דוח חשיפה לגורמי סיוע לאירן

המפקח על הבנקים, דודו זקן, פרסם היום (א', 1.1.12) חוזר סופי ובו הנחיות לקביעת מדיניות בנושא סיכונים הכרוכים בהתקשרות וביצוע פעולות עבור לקוחות, עם גורמים המסייעים לתוכנית הגרעין של אירן.

במסגרת החוזר, התבקשו הבנקים וחברות כרטיסי האשראי להגיש למפקח בתוך שלושה חודשים דוח שיבחן את מידת חשיפתם לגופים בינלאומיים המסייעים לתוכנית הגרעין של אירן.

החוזר קובע הנחיות לתאגידים המפוקחים על-ידי הפיקוח על הבנקים, על בסיס טיוטת ההנחיות שגובשה בתיאום עם יתר הרגולטורים, ומשלב אותן במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא מניעת הלבנת הון, מימון טרור וזיהוי לקוחות.

בהקשר לכך, החוזר מפנה לתיקון חקיקה ולרשימות של גופים בינלאומיים, המתפרסמות על-ידי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ובהן שמות של גורמים שנקבע כי הם מקיימים קשרים אסורים עם אירן.