חברות האשראי יגישו סקר חשיפה לגופים הקשורים לתכנית הגרעין האירנית

המפקח על הבנקים, דוד זקן, פרסם (יום א', 1.1.12)חוזר סופי בנושא הגברת המאבק בגורמים המסייעים לתוכנית הגרעין של אירן ולתכניות הנלוות לה. התכנית הועברה לתאגידים הבנקאיים ולחברות כרטיסי האשראי כהמשך להודעה המשותפת שפרסמו בנושא בנק ישראל, משרד האוצר ורשות ניירות ערך לפני כחצי שנה.

על פי ההנחיות נדרשים התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי מתבקשים להגיש למפקח על הבנקים, עד ל-31 במרס, סקר ראשוני שיבחן את מידת חשיפתם לגופים בינלאומיים אשר קשורים באופן כזה או אחר לסיוע לתכנית הגרעין האירנית ולתכניות הנלוות לה.

החוזר קובע הנחיות לתאגידים המפוקחים על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, על בסיס טיוטת הנחיות שגובשה בתיאום עם יתר הרגולטורים, ומשלבן במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 411 בנושא מניעת הלבנת הון, מימון טרור וזיהוי לקוחות.

החוזר מטיל על דירקטוריון התאגיד הבנקאי לקבוע מדיניות בנושא סיכונים הכרוכים בהתקשרות, או ביצוע פעולות עבור לקוחות, עם גורמים מוכרזים ברשימות בינלאומיות כמסייעים לתוכנית הגרעין של אירן והתוכניות הנלוות לה. בהקשר לכך, החוזר מפנה לתיקון חקיקה ולרשימות של גופים בינלאומיים, המתפרסמות על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ובהן שמות של גורמים שנקבע כי הם מקיימים קשרים אסורים עם אירן.