מחר - המועד האחרון להצהרת זהות בעלי חשבונות הבנקים במסגרת חוק איסור הלבנת הון

מחר, יום ראשון ה-17 באוגוסט, הוא המועד האחרון להגשת הצהרת הנהנים והזדהות בעלי חשבונות הבנקים. זאת במסגרת הוראות חוק איסור הלבנת הון.

בבנקים מצפים למבול של פניות מצד הציבור ביום א' ואף ביום ב' - היום הראשון להפעלת הסנקציות. הבנקים נערכים למצב: הבנק הבינלאומי, למשל, שסניפיו בדרך כלל סגורים בימי א' אחר הצהרים, הודיע כי ביום א' הקרוב יפתח את סניפיו, בכדי לאפשר ללקוחות להשלים את מסירת הפרטים עד הרגע האחרון.

עיקר הפניות הצפויות בימים הקרובים הן מצד תאגידים. הפיקוח על הבנקים הבהיר, כי חשבונות של תאגידים, לרבות עמותות, שלא הושלמו בהם פרטי הזיהוי ולא התקבלה הצהרה על בעלי השליטה בהם, ייחסמו אוטומטית ביום ב'.

חשבונות של לקוחות פרטיים, לעומת זאת, לא צפויים להיחסם באופן אוטומטי, אלא אם כן חסרים בידי הבנק פרטי זיהוי מלאים של בעלי החשבון, כמו מספר תעודת זהות או מספר דרכון לתושב חוץ, ותאריך לידה. פקידי הבנק ימשיכו לדרוש מלקוחות אלה את מילוי ההצהרה, ומי שייראה כמתחמק מכך - חשבונו עלול להיחסם.

קיימת הערכה, כי בעקבות הבהרות אלו של הפיקוח, הלקוחות הפרטיים אדישים יותר למילוי ההצהרות.