בנק ישראל: לא ייחסמו חשבונות פרטיים שבעליהם לא חתמו על הצהרת הלבנת הון

בנק ישראל הודיע (יום ב', 11.8.03) כי לא יחסום חשבונות בנק של משקי בית שעדיין לא חתמו על הצהרת הלבנת הון עד ה-18 באוגוסט.

יחד עם זאת, ייחסמו בשבוע הבא חשבונות של תאגידים וחברות שבעליהם לא חתמו על ההצהרות, וכן של חשבונות בודדים של לקוחות פרטיים שאין בהם פרטי זהות מלאים או שם מלא של המוטבים.

הבנקים ימשיכו להחתים על הצהרות אלה כל לקוח אשר מגיע לבנק לצרכים שוטפים.

בחשבונות אשר ייחסמו, לא יוכלו להתבצע פעולות יזומות של הלקוחות, פרט למשיכת היתרה הקיימת, סגירת החשבון ופירעון חובות. בחשבונות שהפעילות בהם תיחסם, עלולים הבנקים, בין היתר, להחזיר צ'קים, לא לכבד הוראות קבע, לחסום כרטיסי אשראי ולא לבצע הוראות קניה ומכירה בניירות ערך.