ארה"ב בוחנת: האם בנקים ישראלים סייעו להעלמת מס

המרדף האמריקני אחר מעלימי מס מחוץ לארה"ב מתרחב וכולל כעת גם את הבנקים המרכזיים בישראל. כך דיווחה (יום ו', 16.9.11) סוכנות רויטרס.

הרשויות בארה"ב בוחנות את בנק הפועלים, בנק לאומי ובנק מזרחי-טפחות, בחשד כי סניפיהם השוויצריים סייעו ללקוחות אמריקנים להעלים מס. את הבדיקה הקפדנית עורכת מחלקת המס הפלילית במשרד המשפטים האמריקני.

המעבר להתמקדות בישראל - לאחר שבמשך שנים המוקד העיקרי של חקירת משרד המשפטים האמריקני הייתה שוויץ, הידועה בחוקי הסודיות המחמירים שלה בכל הנוגע לבנקאות הפרטית - מהווה ציון דרך לקראת הרחבת הבדיקה בה החלה המחלקה בשנת 2007, עת התמקדה בבנק UBS, הבנק הגדול ביותר בשוויץ.

יש לציין, כי הבחינה של שלושת הסניפים השוויצריים של הבנקים הישראלים נמצאת בשלב מוקדם ולא הגיעה לרמה של בחינת בנק קרדיט סוויס, אשר קיבל מכתב יעד ממשרד המשפטים האמריקני בחודש יולי, או של HSBC, בנק אירופי גדול.

הפנייה לישראל מגיעה על-רקע ניסיונו של משרד המשפטים האמריקני לכפות על כמעט תריסר בנקים שוויצריים הנמצאים בבדיקה, תשלום במשותף של מיליארדי דולרים בקנסות תוך הודאה בביצוע עבירות פליליות.

הזרקור הופנה לישראל במכתב מה-31 באוגוסט מהבכיר השני בחשיבותו במערכת אכיפת החוק בארצות הברית, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ג'יימס קול. קול נתן לשלושת הבנקים הישראלים, כמו גם לשבעה בנקים שוויצריים, לספק לו עד ל-23 בספטמבר מידע סטטיסטי נרחב על פעילותם בשוויץ, בכל הנוגע לעסקים מול לקוחות מארה"ב.

UBS שילם 780 מיליון דולר והודה בעבירה פלילית

כזכור, בהסדר פשרה אליו הגיע בפרשה בשנת 2009, כדי להימנע מתביעה נגדו, שילם בנק UBS קנס בסך 780 מיליון דולר, הודה בביצוע עבירה פלילית, וגילה בסופו של דבר פרטים על לקוחות אמריקנים אשר החזיקו אצלו חשבונות לא מדווחים בהיקף של לפחות מיליון פרנק שוויצרי כל אחד, או שהחזיקו בחשבונות קש של חברות בסכום זה. החשבונות המדווחים הקיפו את השנים 2001 עד 2008.

אבירם כהן, דובר בנק לאומי, מסר אתמול כי "הבקשה היא לתונים סטטיסטיים כלליים. נראה כי נתונים אלה ישמשו כבסיס להסדר מקיף בין השוויצריים לרשויות האמריקניות. כמובן שבנק לאומי שוויץ משתף פעולה באופן מלא עם הרשויות, בהתאם לחוק השוויצרי ובייעוץ משפטי".