הצעת חוק: עו"ד ורו"ח ידווחו לפי חוק איסור הלבנת הון

משרד המשפטים מציע להטיל על עורכי דין, רואי חשבון ומתווכי נדל"ן חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירה על-פי החוק לאיסור הלבנות הון. תזכיר הצעת החוק הופץ (א', 5.6.11) לקבלת תגובות, וצפוי לעורר התנגדות עזה מצד הגורמים המוזכרים בו.

על-פי ההצעה, יוטלו חובות אלו על עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, מתווכי מקרקעין וכן מי שעיסוקו במתן שירותי נאמנות, וזאת בהתייחס לפעולות מסוימות בעלות אופי פיננסי.

המשרד מסביר: "בשנים האחרונות זיהו ארגונים בינלאומיים מעורבות הולכת וגוברת של נותני שירותים כאמור בפעילות הלבנת הון. עקב התגברות המאבק הבינלאומי בהלבנת הון, עבריינים פונים לשיטות מתוחכמות יותר להלבנת כספים, ולשם כך, בין השאר, הם נעזרים באנשי מקצוע, הנותנים שירות מקצועי כאמור. בישראל, כמו במדינות רבות בעולם, התגלו מקרים רבים בהם נעשה שימוש במגזרים אלה על-ידי מלביני הון, אשר מנצלים לרעה את המאפיינים והמומחיות של בעלי מקצוע אלה".

על-פי ההצעה, חובות אלו יחולו על מתווך מקרקעין - לגבי עיסוקו בתיווך במקרקעין; עורך דין, רואה חשבון או יועץ מס מייצג - לגבי אחת או יותר מהפעולות הבאות שהוא מבצע או מכין לביצוע עבור לקוחו: קנייה ומכירה של נכסי דלא ניידי או של עסקים; ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ניירות ערך או נכסים אחרים, לרבות ניהול חשבונות של לקוח במוסד פיננסי; גיוס כספים לצורך הקמה או ניהול של חברות; והקמה או ניהול של תאגידים.

כמו-כן, הן יחולו על מי שעיסוקו במתן שירותי נאמנות לאחר כמשמעותה בחוק הנאמנות, אף אם אין זה עיסוקו היחיד, ואשר לא חלה עליו חובה מכוח הוראה אחרת בחוק, ובמגבלות מסוימות בנוגע לנאמנות, המנויות בחוק.

בהצעה מודגש, כי נותן שירות עסקי לא יהיה חייב בדיווח על מידע שחל עליו חיסיון או חובת סודיות על-פי דין; מידע שהובא לידיעת נותן שירות עסקי במהלך בירור שקדם למתן השירות והשירות לא ניתן; מידע בהתייחס לפעולה שהיא מתן שירות למשרד ממשלתי או נעשית במסגרת עבודה במשרד ממשלתי; וכן בהתייחס לפעולה שהיא מתן שירות על-פי הוראות כל דין תחת פיקוח בית משפט, לרבות בדרך של כינוס נכסים.

עוד מוצע לאסור על נותני שירותים אלו לקבל מלקוחותיהם תשלומים במזומן העולים על 50,000 שקל, וזאת כדי למנוע מהלקוחות להלבין כספים בדרך זו.