המדינה מחקה את הערעור בפרשת סניף הירקון

פרקליטות המדינה חזרה בה (יום ד', 18.5.11) מהערעור על זיכוי מקצת מן המעורבים בפרשת הלבנות ההון בסניף הירקון של בנק הפועלים. עוד קבע בית המשפט העליון, כי יימחקו כל הקביעות הנורמטיביות שנכללו בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב.

קרן ללום עמדה בראש הדסק הצרפתי בסניף, ועימה הועמד לדין דוד אבוטבול, שהיה מנהל קשרי לקוחות בדסק. בני הזוג גאווי היו לקוחות של הדסק הצרפתי. המדינה טענה, כי ללום ואבוטבול ייעצו לבני הזוג אלכסנדר ופלורנס גאווי כיצד להפקיד כספים ולרשום את הבעלות בחשבונות, באופן שיחמקו מחובת הדיווח שבחוק.

השופט חאלד כבוב זיכה את הנאשמים מחמת הספק, באומרו: "הטעמת החוק לאיסור הלבנת הון בקרב עובדי הבנק הייתה אך בחיתוליה, ומן המידע וההדרכות שהועברו לעובדים ע"י הבנק סברו הנאשמים, כמו יתר עובדי הבנק, כי הוראות חוק איסור הלבנת הון בנוגע לדיווח על פעולה בלתי רגילה, רלוונטית אך ורק לכספים שמקורם אינו כשר".

לדיון בערעור בעליון התייצב מטעם המדינה עו"ד יהודה שפר, המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית ומי שהיה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון - עדות לחשיבות שראתה המדינה בתיק. ואולם, השופטים מרים נאור, סלים ג'ובראן ויצחק עמית לחצו מראשית הדיון להסכים למחיקת הערעור והקביעות הנורמטיביות.

שפר טען, כי יש להותיר על כנן לכל הפחות את הקביעות הנורמטיביות בנוגע להתנהגותם של הנאשמים, אך נאור הבהירה לו: "אין דרך אחרת, הדין המהותי הוא לא עניין להסכמה בין הצדדים בכלל". לאחר ששפר עמד על דעתו, אמרה נאור: "קצתי בלנסות לשכנע אתכם, אתם תטענו ואנו נחליט". לאחר התייעצות הודיע שפר, כי המדינה מקבלת את הצעת בית המשפט.

בכתב האישום האחרון בפרשת בנק הפועלים, מואשם ארקדי גאידמק בהלבנת עשרות מיליוני דולרים, אך השופט צבי גורפינקל כבר רמז שמוטב למדינה להגיע עימו לעסקת טיעון.