נעצרה כנופיית פשע שהלבינה עשרות מיליונים

חקירה סמויה שעניינה סחיטה באיומים והלבנת הון הגיעה לסיומה במעצר החשודים. כך הותר (יום ד', 13.4.11) לפרסום. חוקרי מפלג תשאול ומודיעין בימ"ר ת"א, בשיתוף יחידת יהלום (היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה) של רשות המיסים, יחידת ביקורת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר והרשות להלבנת הון במחוז תל אביב, ניהלו כאמור במהלך חמשת החודשים האחרונים את החקירה. בסיום החקירה נעצרו שישה חשודים, שעבדו כ"חבורה" מאורגנת, ונחקרו למעלה מ-150 איש.

מהחקירה במפלג התשאול עלה כי החשודים הטילו את אימתם על אזרחים בעיר אור יהודה לאורך מספר שנים. אותם אזרחים, חלקם בעלי עסקים, לקחו הלוואות בריבית גבוהה או לחלופין הפסידו כספים בהימורים בלתי חוקיים אצל החשודים.

בגין חובות אלו הפעילה ה"חבורה" שיטות לגביית התשלומים ולהלבנת הכספים שכללו איומים, אלימות פיזית וזריקת רימונים.

מחקירת חוקרי יחידות יהלום של רשות המיסים, בשיתוף עם מחלק כלכלי בימ"ר, עולה כי היקף העלמות המס והלבנת הכספים של החבורה עומד על עשרות מיליוני שקלים.

החשודים ביצעו פעולות משמעותיות לשם הלבנת הון והעלמת מס, שכללה פתיחת צ'יינג', הזרמת כספים, רישום רכוש ושימוש על שם אנשי קש בחשבונות בנק של קרובי משפחה של החשודים.

במספר מקרים אף השתלטו החשודים על חשבונות הבנקים או לחלופין פתחו חשבונות בנק חדשים על שמם של הלווים ובאמצעותם הלבינו הכספים.

במסגרת החקירה נתפסו מספר דירות, מספר כלי רכב יוקרתיים וכספים.

היום תוגש הצהרת תובע בעניינם על-ידי פרקליטות מחוז ת"א.