כתב אישום: ניהלו הימורים ב-19 מיליון שקל

שמעון אביבי, בניו בני ודוד, ודוד אמזלג מואשמים בניהול עסקי הימורים בהיקף של 18 מיליון שקל, בהלבנות הון ובעבירות מס. כתב האישום נגדם הוגש לבית המשפט המחוזי מרכז.

לדברי המדינה, בשנים 2009-2006 ארגנו וניהלו הנאשמים הימורים במקומות רבים בראשון לציון ובתל אביב, ביצעו הלבנות הון והעלימו את הכנסותיהם מרשויות המס. מקומות ההימורים פעלו 24 שעות ביממה, בשלוש משמרות, במשך שבעה ימים בשבוע.

במספר בהזדמנויות פשטה המשטרה על חלק ממקומות ההימורים והחרימה את המכונות שהופעלו בהם, אך הנאשמים שבו ופתחו אותם עם ציוד חדש, או הפעילות עסקי הימורים מקומות חדשים.

מדובר במועדוני הימורים שפעלו ברחוב סחרוב בראשון לציון (מחזורו הסתכם ב-6.5 מיליון שקל), ברחוב שתולים בתל אביב (מחזור של 3.2 מיליון שקל), רחוב פלטין בראשון לציון (מחזור של 1.6 מיליון שקל), בסמוך לתחנת הדלק פז בשכונת התקווה בתל אביב (מחזור של 800 אלף שקל), רחוב עולי הגרדום בראשון לציון (מחזור של 2.2 מיליון שקל), רחוב מטלון בתל אביב (מחזור של 270 אלף שקל), רחוב המושיע בתל אביב (מחזור של 450 אלף שקל), רחוב וולפסון בתל אביב (מחזור של 540 אלף שקל), רחוב דעואל בתל אביב (מחזור של 1.6 מיליון שקל), רחוב המסגר בתל אביב (מחזור של 36,000 שקל), בבית דגן (מחזור של 175,000 שקל). בסך-הכל מדובר במחזור של 19 מיליון שקל.

האישום בהלבנת הון מתבסס על כך שלטענת המדינה פעלו הנאשמים באמצעות אנשי קש, שהפעילו את מועדוני ההימורים והעבירו לידיהם את התקבולים, ובכך הסוו את מקורם. כאשר קיבלו צ'קים לפרעון חובות מהמרים, פדו אותם אצל חלפני מטבע וכך הלבינו אותם.

לטענת המדינה, כאשר צ'קים של מהמרים חזרו, פנו הנאשמים לשני משרדי עורכי דין ברמלה - משרדיהם של משה גביזון ואלברט רביאב - כדי שיפתחו תיקי הוצאה לפועל. הללו נפתחו על שמות אנשי קש של הנאשמים, וכך בוצעה ההלבנה.

עבירות המס המיוחסות לנאשמים מתייחסות להעלמת הכנסותיהם מפעילות ההימורים: 810,000 שקל בשנת 2006; בשנת 2007 הגיעה ההכנסה ל-5.4 מיליון שקל; 5.6 מיליון שקל בשנת 2008; ובשנת 2009 הגיעה ל-7 מיליון שקל.

לכתב האישום צורפה בקשה לחלט את רכושם של הנאשמים, המלמדת על היקף עסקיהם והכנסותיהם. בביתו של שמעון אביבי נתפסו מאות אלפי שקלים (כולל במט"ח), ובבעלותו בית, שתי דירות ושלושה נכסי מקרקעין נוספים, מכונית מרצדס ושתי מכוניות נוספות.

בביתו של בני אביבי נתפסו 473,000 שקל ו-97,000 דולר ובבעלותו שתי מכוניות. בביתו של דוד אביבי נתפסו מאות אלפי שקלים (כולל במט"ח) ובבעלותו מכונית לקסוס.