יחידת יהלום יצאה לדרך: עשרות עבריינים נחקרו

הפעילות של היחידה החדשה ברשות המיסים, יחידת יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה, יצאה אתמול לדרך כאשר עשרות דמויות ששמן נקשר עם פעילות עבריינית נחקרו במשרדי היחידה בגין אי-הגשת דוחות שנתיים והצהרות הון למס הכנסה. כך מסרה (יום ה', 16.12.10) רשות המיסים.

במהלך הפעילות הוטלו על חלק מהחשודים שנחקרו עשרות קנסות מנהליים בסכומים הנעים בין 2,000 שקלים ל-17,000 שקלים. במקרים אלה, צפויים מי שלא ישלמו את הקנסות תוך 60 יום, לתביעה משפטית. במקרים שנמצאו ראויים להגשת כתבי אישום, צפויה הגשת כתבי אישום במהלך הימים הקרובים.

ברשות מציינים כי מי שנדרש להגיש דוחות שנתיים והצהרות הון ולא עשה כן, עובר עבירה פלילית, על-פי סעיף 216 לפקודת מס הכנסה.

המבצע שהתקיים אתמול הוא ראשון מסוגו בו דמויות, ששמן נקשר עם פעילות עבריינית, נחקרו בגין עבירות אלה. החל בשעה 09:00 בבוקר הופיעו במשרדי היחידה עשרות נישומים אשר זומנו לחקירה, לאחר שלא עמדו בדרישה להגשת הדוחות. חוקרי היחידה ובלשים מיחידת להב 433 יצאו להביא לחקירה במשרדי היחידה את החשודים אשר סירבו להגיע ולא התייצבו לחקירה כנדרש.

פעילות זו מהווה המשך למבצע "מעות צדק" אשר התקיים במהלך ינואר השנה ובמהלכו נמסרו דרישות להגשת דוחות והצהרות הון למאות נישומים על-ידי צוותים משותפים של עובדי רשות המיסים ואנשי משטרת ישראל. כ-60% מהנדרשים נענו לדרישה והגישו דוחות, ואילו כ-40% לא הגישו כלל דוחות, מתוכם נבחרה אוכלוסיית היעד להמשך המבצע.

המבצע מהווה נדבך נוסף במדיניות התקיפה הכלכלית שמובילים רשות המיסים והמשטרה, שאחת ממטרותיה, הרחבת מעגל משלמי המיסים בקרב העוסקים בפעילות עבריינית, כדי למנוע מצב בו "ייצא חוטא נשכר".

לפעילות קדמו פעולות הכנה מרובות אשר כללו בין היתר את איתור החשודים והפצת זימונים לחקירה על-ידי חוקרי היחידה ובחלקם בסיוע יחידות שונות של משטרת ישראל.

המבצע לווה גם על-ידי יועצים משפטיים שסייעו בבחינה מיידית של הראיות לשם קבלת החלטה באשר להתאמת התיקים להמשך טיפול והגשת כתב אישום או הטלת קנס מנהלי, ועל-ידי המפקח הארצי לקנסות המנהליים, אשר הטיל את הקנסות מייד בתום חקירת החשודים, בהתאם לחוות הדעת המשפטית שניתנה.