לראשונה: הרשעה בעבירות הלבנת הון שנעשו בחו"ל

השופט חאלד כבוב מבית המשפט המחוזי בת"א גזר אתמול (א', 28.11.10) במסגרת הסדר טיעון את דינם של סמיון בניאורישוילי, גו'ני צבניה וחברת פאשה טק בגין עבירות הלבנת הון, זיוף ורישום כוזב במסמכי תאגיד.

מדובר בכתב אישום תקדימי וייחודי, בו בפעם הראשונה הועמד לדין אדם בישראל בגין עבירות הלבנת הון בזמן שעבירות המקור מהן נבעו כספי ההלבנה נעברו בחו"ל. על הנאשם המרכזי נגזרו 7 שנות מאסר וכן חולטו כ-11 מיליון שקלים שנתפסו בגרמניה.

בניאורישוילי, צבניה וחברת פאשה טק הורשעו בעבירות הלבנת הון לאחר שהפקידו לחשבון הבנק של חברת פאשה טק למעלה מ-80 מיליון ש"ח, שמקורם בעבירות של הברחת סיגריות מזויפות למדינות שונות באיחוד האירופי, בין השנים 2004-2000. כן הורשע בניאורישוילי בניהול מערכת הנהלת חשבונות כפולה בישראל ובאירופה, ובזיוף החשבוניות שהוצגו לרשויות המס בישראל, על-מנת ליצור מצג לגיטימי, לכאורה, לכספים שמקורם בהברחת הסיגריות באירופה.

כאמור, בגזר הדין שניתן במסגרת הסדר טיעון בין הצדדים, נגזרו על בניאורישוילי 7 שנות מאסר בפועל ושנתיים מאסר על תנאי, ועל צבניה 6 חודשי מאסר בפועל ושנה מאסר על תנאי. בנוסף הורה השופט כבוב על חילוט סכום שווה ערך לכ-11 מיליון ש"ח במטבעות זרים השייכים לבניאורישוילי, ושנתפסו בגרמניה אצל בלדר כספים. כן ניתן צו לחילוט 200,000 ש"ח נוספים, שיופקדו על-ידי בניאורישוילי וצבניה בשבועות הקרובים לטובת אוצר המדינה.

מדיניות מחמירה

בשנים האחרונות הנהיגה פרקליטות המדינה מדיניות מחמירה בעבירות כלכליות, במסגרתה ניתן דגש להיבטים הכלכליים הכרוכים בפשיעה ולנזק שנגרם לכלכלה הישראלית מהון שחור המוחדר למערכת הפיננסית הלגיטימית. כחלק ממאבק זה הוחלט לאכוף את עבירות הלבנת ההון, גם במקרים מורכבים בהם עבירות המקור בוצעו בחו"ל אך הכסף השחור הולבן בארץ.

את המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה ייצגו עורכי הדין ד"ר מאור אבן חן, ערן בנאי וטל פרג'ון. ניהול ההליך המורכב בבית המשפט, במסגרתו העידו עשרות עדים משבע מדינות שונות באירופה, התאפשר לאחר חקירה מאומצת של מספר שנים אשר נערכה על-ידי צוות חקירות ממכס חיפה, ובזכות שיתוף פעולה בינלאומי שתואם על-ידי מנהל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה עו"ד גל לברטוב ועו"ד נינה-הכהן מנצור.