קבלן בנייה מהוד השרון חשוד בהעלמת כ-1.2 מיליון שקל

שופטת בית משפט השלום בתל אביב, גיליה רביד, שחררה היום (א', 28.11.10) במגבלות את שמעון מלכה, בן 47, קבלן בניין מהוד השרון החשוד בהעלמת הכנסות של כ-1.2 מיליון שקלים.

במשרד חקירות מס הכנסה בתל אביב מתנהלת חקירה נגד מלכה, קבלן בנייה ועוסק בבנייה, בניהול פרויקטים ובפיקוח. לפי הבקשה שהוגשה לבית המשפט, במהלך ביקורת בתיק החשוד במשרד השומה כפר סבא, עלה חשד כי הוא מעלים הכנסות אותן הוא מקבל מחברת ד. ניב בניה ופיתוח בע"מ. בביקורת צולבת עם החברה התחזק החשד כי אכן העלים הכנסות.

עוד לפי הבקשה, ביום רביעי האחרון נפתחה חקירה גלויה, נערכו חיפושים בבית החשוד ונתפסו ספרי החשבונות בביתו ובמשרדו של המייצג, יועץ המס פואז דעאס.

בחקירתו הודה מלכה כי ביצע עבודות לחברת ד. ניב ולחברת ע .דלל ובניו אלומיניום בע"מ. לדבריו, ביקש מיועץ המס שלו להוציא חשבוניות מס ללקוחות. היועץ דעאס מסר בהודעתו כי אכן הוציא, לפעמים, חשבוניות מס עבור הלקוח שלו, לפי בקשתו, אך במקרה של חברת דלל, הוא לא נתבקש ולא ידע שהחשוד עשה עבודה ולכן גם לא הוציא חשבוניות מס.

כמצוין בבקשה, בשנים 2009-2008 שולם למלכה סכום של 711,483 שקלים, עליהם לא הוציא חשבוניות מס בעת קבלת התשלום, ורק לאחר שהחלו הליכי שומה גלויים במשרד השומה, בסוף שנת 2010, דאג להוציא חשבוניות מס.

כמו-כן נתפסו בחיפוש מסמכים של הלוואה בסכום של 580,000 שקלים ליצחק זוהר, בחתימת החשוד. לטענתו זו לא היה בדיוק הלוואה, והתמורה שקיבל הייתה קרקע ברומניה שנמכרה על ידו בסכום של 130,000 שקלים. סכום זה לא דווח כהכנסה.

כאמור, בית המשפט שחרר את החשוד במגבלות ובהן: התחייבות עצמית בסך 400,000 שקלים, ערבות צד ג' בסך 100,000 שקלים, הפקדת מזומן או ערבות בנקאית בסך 30,000 שקלים.