החשד: חלק מכספי השוחד הועברו בחו"ל

רשות המיסים משולבת בחקירת פרשת הולילנד. כמה חוקרים מטעם הרשות פועלים בצמידות לחוקרי היחידה לחקירות הונאה, במטרה לבחון עבירות מס שבוצעו.

ל-News1 נודע, כי הפרקליטות פועלת תוך שיתוף פעולה גם עם גורמי אכיפה בחו"ל. המטרה: לגלות כספי שוחד שהועברו בחו"ל לגורמים שנתנו את התמורה בישראל, על-חשבון הציבור, כמו בפרשה בפרשת הולילנד.

על-פי חומרי החקירה שכבר הצטברו בידי חוקרי רשות המיסים, חלק מהחשודים ביצעו פעולות כספיות גדולות, כולל במזומנים, בהיקף מאות אלפי ש"ח לפחות, תוך ניסיון להסוות את העברות/תשלומי הכספים.

החקירה המתנהלת נעשית בהנחיית מנהל רשות המיסים, יהודה נסרדישי, ובתיאום מלא עם המשטרה ועם הפרקליטות. נעשית עבודת צוות כדי "לסגור" על החשודים שביצעו עבירות מס, לרבות הלבנת הון.