אלי רייפמן הואשם בזיוף לצורך גריפת מיליונים

כתב אישום בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות זיוף בכוונה לקבל באמצעותו דבר ושימוש במסמך מזויף הוגש (יום ה', 31.12.09) נגד איש העסקים אלי רייפמן. כתב האישום כולל שני אישומים.

בכתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב נכתב כי רייפמן הונה את חברת וינטון בכך שיצור מצג שווא לפיו בבעלותו תשעה מיליון מניות של חברת אמבלייז שהקים - על-מנת שיקבל ממנה הלוואה בסכום של 3 מיליון דולרים. עוד נטען כי הונה קרן לצורך קבלת 3 מיליון ושלוש מאות אלף דולר.

סמוך לפני 17 בפברואר 2009 גמלה בליבו של הנאשם ההחלטה לרמות את חברת וינטון בכך שיצור מצג שווא לפיו בבעלותו תשעה מיליון מניות המוחזקות עבורו על-ידי נאמן. כן טען הנאשם בפני וינטון כי אינו יכול לגלות את שם הנאמן המחזיק עבורו במניות מסיבות שונות וכי זהותו של הנאמן ידועה אך ורק לו ולעו"ד דורון אפיק, אשר שימש כנאמן להסכם ההלוואה. בהמשך, כאסמכתא וכראיה לקיומן של המניות, זייף הנאשם, בעצמו או באמצעות אחר עבורו, מסמך הנחזה להיות חתום על-ידי אנדרו דאימונד, נציג חברת J.M.FINN & CO (חברת ברוקרים באנגליה), בו נרשם בכזב כי ביום 17/2/09 החזיקה חברת J.M.FINN & CO בחשבונו של הנאשם לפחות תשעה מיליון מניות של חברת אמבלייז. בראש המסמך המזויף הופיעו פרטי חברת J.M.FINN & CO באופן הנחזה להיות נייר מכתבים של חברת J.M.FINN & CO. את המסמך המזויף העביר הנאשם אל עו"ד אפיק, על-מנת שיצרפו להסכם ההלוואה, לאחר שישחיר את פרטי חברת J.M.FINN & CO, למרות שידע כי אין מניות בחשבון שלו בחברת J.M.FINN & CO", נכתב בכתב האישום.

על-פי הוראת רייפמן השחיר עו"ד אפיק על-גבי המסמך המזויף את הפרטים שעשויים לחשוף את זהות חברת J.M.FINN & CO והעביר את המסמך המזויף והמושחר אל נציגי חברת וינטון כנספח להסכם וכתנאי לו. וב-18 בפברואר 2009, בהתאם להסכם ובעקבות מצג השווא של הנאשם ועל סמך המסמך המזויף, קיבל הנאשם מחברת וינטון, סכום של שלושה מיליון דולר והתחייב להשיבם לחברת וינטון עד ל-11 באפריל בתוספת עמלה. הכסף הועבר מחברת וינטון אל חשבון הנאמנות של עו"ד אפיק עבור רייפמן, בבנק הפועלים, סניף 567 בתל אביב, ומשם הועבר על-ידי עו"ד אפיק, בהוראת הנאשם, אל גורמים שונים.

"במעשיו האמורים לעיל, זייף הנאשם בעצמו או באמצעות אחר מסמך, בכוונה לקבל באמצעותו 3,000,000 דולר, השתמש בו לשם כך, וכן קיבל במרמה את הסכום האמור, בנסיבות מחמירות הבאות לידי ביטוי בסכום העתק אותו קיבל במרמה ובעובדה שזייף מסמך לשם כך", נכתב בכתב האישום.

באישום שני שהופיע בכתב האישום נכתב כי רייפמן חתם ב-28 בינואר 2009 עם קרן Double U Trading ועם סטיבן שוורץ על הסכם למכירת עשרה מיליון מניות של חברת אמבלייז תמורת לושה מיליון ושלוש מאות אלף דולר.

הוסכם בין הצדדים כי למרות שהעברת סכום בסך 3,000,000 דולר מאת הקרן יועבר מיידית עם החתימה על ההסכם לחשבון נאמנות על-שם הקרן ובניהול עו"ד אפיק כנאמן, הרי שהעברת המניות תתעכב עד ל-28 במרס 2009 מסיבות הקשורות ברייפמן. כן הוסכם כי תהא לרייפמן אופציה לרכוש את המניות בחזרה תמורת 3,795,000 דולר.
כמו-כן הוסכם שאחד התנאים להעברת הכסף מחשבון הנאמנות אל גורמים שונים, בהוראת הנאשם, יהא מכתב מאת נאמן, שהנאשם טען כי הוא המחזיק במניות עבורו, שמאשר כי הוא אכן מחזיק במניות. הוסכם כי מכתב שכזה יועבר אל עו"ד אפיק ויישמר על-ידו בנאמנות, וזאת בשל כך שהנאשם טען שאינו מעוניין לגלות את פרטי הנאמן מסיבות שונות.

"ביום 30/1/09 או סמוך לכך, שלחה גב' אמה טווימן נציגת חברתJ.M.FINN & CO דואר אלקטרוני (להלן - מייל) אל גב' חגית גל, מזכירתו של הנאשם, ושנכתב בו כי היא מאשרת כי נפתח חשבון על-שם הנאשם ב J.M.FINN & CO ומסרה את מספרו. במייל זה לא נכתב כי לנאשם חשבון מניות בחברת J.M.FINN & CO. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, סמוך לפני יום 2/2/09, זייף הנאשם את המייל בכך ששינה את תוכנו כאילו אשרה גב' טוימן כי לנאשם חשבון מניות אמבלייז בחברת J.M.FINN & CO . בהמשך, הדפיס הנאשם את המייל המזויף ומסר אותו לעו"ד אפיק כראיה לקיומו של נאמן המחזיק במניות, שהנאשם טען כי נמצאות בבעלותו.

הזיוף שעשה רייפמן עבד. לאחר קבלת המייל המזויף ובעקבותיו, ב-2 בפברואר 2009, העביר עו"ד אפיק סכום של 3,000,000 דולר שהועברו לחשבון הנאמנות, על-ידי הקרן אל גורמים שונים, על-פי הוראת הנאשם. סכום נוסף בסף 300,000 דולר קיבל רייפמן במזומן לידיו מאת סטיבן שוורץ.

"הנאשם חתם על ההסכם וכן העביר לאפיק את המייל המזויף, ביודעו כי חברת J.M.FINN & CO אינה מחזיקה מניות אמבלייז עבורו כנאמן. במעשיו האמורים לעיל, זייף הנאשם מסמך בכוונה לקבל באמצעותו 3,300,000 מיליון דולר, עשה בו שימוש וכן קיבל במרמה בנסיבות מחמירות, כתוצאה מהצגת המסמך המזויף, סכום זה. הנסיבות המחמירות באות לידי ביטוי בסכום העתק אותו קיבל הנאשם במרמה ובכך שזייף מסמך כדי לקבל סכום זה", לשון כתב האישום.

רייפמן הפקיד ערבויות וישוחרר למעצר בית

במקביל להגשת כתב האישום הסכימה הפרקליטות כי רייפמן ישוחרר למעצר בית בפיקוח במקביל להפקדה משמעותית של לפחות מיליון שקלים במזומן או בערבות בנקאית, איסור יציאה מן הארץ, הפקדת דרכון, ואיסור יצירת קשר עם מי מהמעורבים בפרשה.

השופטת חיותה כוחן פסקה כי רייפמן אכן ישוחרר למעצר בית מלא בכתובת שנמסרה לפרקליטות ושתישאר חסויה מעיני הציבור. זאת במקביל להפקדת ערבות עצמית בסך 200 אלף שקל .

על רייפמן ישגיחו חמישה מפקחים שכל אחד מהם יפקיד ערבות של 100 אלף שקלים במקביל להפקדה נוספת שיעשה רייפמן על סך 500 אלף שקלים בהמחאה בנקאית.

דרכונו של רייפמן הופקד ונאסרה עליו היציאה מן הארץ ונאסר עליו ליצור קשר בין במישרין ובין בעקיפין עם כל אחד מן המעורבים בתיק.