נעצר חלפן הכספים ששימש את לחיאני

משטרת ישראל עצרה (יום ב', 28.12.09) את גיל הראל, בן 39 מבת ים, בחשד שדוכן החלפת הכספים שבבעלות אשתו שימש את ראש עיריית בת ים, שלומי לחיאני, להלבנת כספים שהעלים ממס ההכנסה.

להראל מיוחס חשד להעלמת הכנסות וסיוע לאחר להתחמק ממס, תוך שימוש במרמה עורמה ותחבולה, במטרה להונות את אוצר המדינה ולהתחמק מתשלום מס, עבירות מסוג פשע על-פי פקודת מס הכנסה.

מבקשת הארכת המעצר עולה כי הראל הודה בחקירתו בהעלמת הכנסות של 50,000 שקלים בחודש, המהווים, כאמור, את סך העמלה שגבה בגין ניכיון צ'קים, ובשנתיים האחרונות בסכום כולל של כ-1.2 מילון שקלים.

עוד מצוין בבקשת המעצר כי בחיפוש נתפסו מסמכים עליהם מצוינים שמותיהם של האחים אבי וגדי לחיאני וכן סכומי הכסף שהם חייבים לחשוד.

היום נערכו חיפושים בביתם של בני הזוג גיל ודנה הראל ובדוכן החלפת הכספים ונתפסו כ-300 צ'קים מלקוחות שונים, שמרביתם לא נרשמו בספרי העסק כהכנסה. משמעות הדברים היא כי פעילות ניכיון הצ'קים בדוכן הועלמה כליל מעיני רשות המיסים.