לוידס נקנס על הפרת הסנקציות מול אירן

קבוצת הבנקאות לוידס הפכה (יום ג', 22.12.09) לבנק האחרון בסדרה של בנקים שהגיעו ל]שרה עם הרשויות האמריקניות בפרשת ניהול הכספים עבור מדינות הנמצאות תחת סנקציות של ארה"ב, כגון אירן.

מחלקת הפיקוח על נכסים זרים של משרד האוצר האמריקני הכריזה כי לפי הפשרה, הבנק האנגלי ישלם קנס של כ-217 מיליון דולר על מה שהמשרד כינה "מחיקות ומניפולציות מכוונות" של מידע בדבר הוראות של העברות בנקאיות שהועברו באמצעות בנקים בארה"ב, אשר שימשו צד שלישי לעסקות.

הסכום בן 217 מיליון הדולרים לא יוסיף ללוידס אי אלו הוצאות חדשות. הממשל האנגלי מסר כי הקנס כבר נכלל במסגרת עסקת הפשרה בת 350 מיליון הדולרים אשר הושגה בחודש ינואר האחרון עם משרד המשפטים האמריקני ומשרד התובע המחוזי של ניו-יורק. הפשרה מינואר הייתה תוצאה של חקירה מקבילה שנערכה באשר לאותה קבוצת עסקות.

כזכור, בשבוע שעבר הבנק השוויצי קרדיט סוויס לפרשה משלו עם מחלקת הפיקוח ומשרד המשפטים האמריקניים, בסכום של 536 מיליון דולר. הבנק השוויצי נאשם שסייע ללקוחות באירן, לוב, סודן ומדינות נוספות לבצע העברות כספיות בחשאי.

שורת הקנסות האחרונה מגיעת על-רקע ניסיונות הולכים ומתעצמים של ארה"ב להתשמש במערכת הפיננסית הגלובלית כדי ללחוץ על אירן לוותר על תוכניתה הגרעינית ולהסיר את תמיכתה מהטרור הבינלאומי.

בנק נוסף המצוי תחת חקירה הוא הבנק האנגלי ברקליס. הבנק דיווח בדוח המפרט את תוצאותיו הכספיות למחצית השנה הראשונה של 2009 כי "התקבלו מספר שאילתות ממשרד התובע של ניו-יורק וממשרד המשפטים האמריקני הקשורות לסנקציות האמריקניות ולתשלומים דולריים שטופלו על-ידינו בסניפנו בניו-יורק". הבנק ציין כי הוא משתף פעולה עם המאסדרים בעניין.