קרדיט סוויס נקנס על הפרת הסנקציות על אירן

בנק קרדיט סוויס השוויצי הסכים לשלם 536 מיליון דולר עקב אי-עמידה בחוקי ארה"ב, הנוגעים להפרת הסנקציות כלפי אירן. כך מסר (יום ד', 16.12.09) גורם ממשל אמריקני.

בציריך, קרדיט סוויס מסר אתמול כי הוא צפוי לשלם את הסכום כדי להסדיר את האישומים של משרד המשפטים האמריקני, לפיהן הוא ניהל עסקים אסורים עם אירן. זאת, לאחר חקירה שנמשכה כחמש שנים. בתמורה לתשלום הקנס, התובעים האמריקנים ינמעו את הגשת התביעה נגד הבנק.

קרדיט סוויס אינו הבנק היחיד שנחשד בעניין. גם הבנק לוידס ושמונה בנקים זרים מרכזיים נוספים נחקרו בחשד שהעלימו מידע מהעברות בנקאיות בלתי-חוקיות.

לוידס השתמש בטכניקה הזו כדי להסתיר את עסקיו עם לקוחות מסודן ומאירן, אשר נאסר עליהם לבצע עסקים בארה"ב. בינואר הסכים לוידס, הנמצא בשליטת ממשלת בריטניה, לשלם קנס של 350 מיליון דולר והודה בכך שהסתיר מידע על לקוחות אלה כדי שפעולות בחשבונותיהם יוסתרו מבנקים בארה"ב.

חברת האחזקות הישראלית כור מקבוצת אי.די.בי היא אחת ממחזיקות המניות הגדולות של קרדיט סוויס. לחברה כ-27.02 מיליון מניות, שהם 2.28% מהון המניות של הבנק.