על-רקע התאבדותו של מוני פנאן וחשיפת הבנק האפור שניהל עבור גורמים שונים בשוק הכדורסל בפרט והספורט הישראלי בכלל, צץ גם שמו של ניק לוין, יהודי אנגלי שעד לא מכבר נחשב לאחד מהברוקרים המוצלחים ביותר בסיטי - רובע העסקים של לונדון - אך חווה נפילה עסקית קשה בשבועות האחרונים שהותירה מאחוריו שורה של משקיעים כעוסים.
שמו של לוין צץ על-רקע טענות כי נפילתו של הבנק של פנאן התרחשה בין השאר עקב ירידה לטמיון של השקעה בת כ-12 מיליון ליש"ט אותה הפקיד פנאן בידיו של לוין.
לוין עצמו, שעד כמה ימים לאחר מותו של פנאן עוד היה בגדר נעלם לאחר שהכריז על פשיטת רגל, נחשד כי התאפשז ב"מנזר" - מרפאה לונדונית ידועה לבריאות הנפש אשר ידוענים ועשירים רבים פוקדים אותה. מטרת האשפוז נועדה לכאורה כדי להתחבא מנושיו, בייחוד לאחר שחווה מפגש לא נעים, בלשון המעטה, אשר כלל כמה גברתנים שעצרו אותו ברחובות לונדון ודרשו ממנו באיומים את כספי אחד מלקוחותיו.
לאחר שצץ לוין מהיעלמותו, הספיק לתת ראיון לעיתון "ישראל היום", בו הכחיש כי פנאן השקיע אצלו. "לא הייתה לי היכרות אישית איתו. מעולם לא נפגשתי עם מוני לבד. אני רוצה שמישהו יראה לי העברה בנקאית או הפקדה בחשבונות שלי", אמר לוין במגננה.
קשריו של לוין עם פנאן אומנם עוד נועדו להתבהר, אך גם לוין עצמו לא מכחיש שחובותיו הרבים לשאר נושיו, אלו שעדיין חיים, הם רבים מאוד.
במרכזה של חקירה
ביום ראשון השבוע, המשרד לחקירות פשעי הונאה חמורים בסקוטלנד יארד, גוף בריטי החוקר פשעי הונאה מורכבים, פתח בחקירה מלאה של פעילות המסחר בנגזרים של לוין, הידוע גם בכינויו "בינו", לאחר שהפך כאמור לפושט רגל בתחילת החודש. החקירה נפתחה על-רקע דיווחים על תביעות משקיעים שהסתכמו בסך-הכל לכדי דרישה להשבה של כ-70 מיליון ליש"ט. כשהפרשה הלכה וקיבלה פרופיל גבוה, פנו לדלויט, חברת החשבונאות והייעוץ המתמחה בפשיטות רגל, 30 מלקוחותיו של לוין. כארבעה מהמשקיעים טענו בפני מנהלי החברה, המנהלת את נכסיו וחובותיו של לוין,כי הפסידו כ-30 מיליון ליש"ט כל אחד אצל לוין. בסך-הכל, התברר כי הסכום הכולל של התביעות נגד לוין, הגיעו ללא פחות מ-200 מיליון ליש"ט - כמעט פי שלושה משהוערך תחילה.
בין אלו הדורשים את כספם מלוין בן ה-45 נמצאים בעיקר משקיעים בריטיים, כמה מהם הם דמויות בולטות בקהילה היהודית. בין המשקיעים האלו נצמאים טייקון המסעדנות והביגוד הבריטי ריצ'רד קרינג ויזמי התחבורה הבריטים בריאן סוטר ואן גלואג, המייסדים של חברת האוטובוסים "סטייג'קוץ".
בישראל היו ללוין קשרים רבים עם אנשי עסקים ובעלים של עסקי ספורט שונים. אחד מהלקוחות הבולטים שהפסיד כספים רבים אצל לוין הוא מיקי דורסמן, איש עסקים, וגם הבעלים והמאמן לשעבר של קבוצת הכדורסל הפועל חולון. דורסמן טען כי הפסיד אצל לוין כ-30 מיליון דולר, אולם לוין טען כי דורסמן איבד לכל היותר 10% מסכום זה. דורסמן גילה כי נתן ללוין כסף לפני כשנתיים. "כבר אחרי שנה הבנתי שיש בעייה. ביקשתי את הכסף בחזרה, אבל הוא לא עשה דבר בנידון. אני חושב שזו הייתה הונאה", אמר.
גם דניאל יאמר, הבעלים של מכבי נתניה, השקיע ע"פ פרסומים כ-15 מיליון דולרים אצל לוין. לוין טען כי כבר השיב לו חלק מכספו.
סוטר וגלואג הבריטים היו אלו שביקשו ראשונים מלוין את כספם והביאו לתחילת סיפור נפילתו. לפי תביעה משפטית שהגישו נגדו, הם דרשו ממנו נכסים בשווי של כ-17.8 מיליון ליש"ט שהפקידו אצלו. לטענתם, לוין לקח מהם את כספם והבטיח להשקיע אותו במניות מסוימות של ענקית כרייה בריטית של הבנק .HSBC
על הנייר, הציג לוין לשניים רווחים של יותר מ-3 מיליון ליש"ט, אולם במהלך ההליכים התברר כי לוין לא קנה כלל את המניות. בית המשפט חייב אותו לשלם להם את כספיו, אולם הוא לא עשה זאת. החדשות מבית המשפט פתחו את גל השמועות כלפי מצבו של לוין, אשר נחשד מאותו הרגע כיצרן מזימת פונזי חדשה, הדומה בסגנונה לזו שניהל ברנרד מיידוף היהודי-האמריקני.
במהלך תקופה זו, התברר כי ללוין היו גם חובות ישנים פתוחים לשתי חברות הימורי ספורט גדולות. השבוע הספיק לוין גם לתת ראיון לעיתון הבריטי "דיילי מייל" בו התוודה כי הפסיד מיליוני ליש"ט בעקבות התמכרותו להימורים. לדבריו, בדרך זו הוא הפסיד בין 50 ל-70 מיליון ליש"ט. "אני מנסה לסדר מחדש את חיי", אמר לוין בראיון, "ואני מתכוון להתמודד עם כל המחוייבויות שלי".
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה