בית משפט השלום בתל אביב הורה אתמול (יום ג', 28.7.09) להאריך את מעצרו של נתנאל שרון עד היום ולשלוח למעצר בית את יעקב קאופמן, שניהם יועצי השקעות במחלקת מסחר תאגידי בבנק הבינלאומי לישראל.
השניים חשודים כי בין ינואר 2007 ליולי 2009, ניצלו את תפקידם ונגישותם לחשבונות של תאגידים גדולים בבנק לביצוע מעילה בהיקף של מאות אלפי שקלים. קאופמן חשוד כי העביר את הכספים לחשבונו האישי, ואילו שרון חשוד כי העבירם לחשבונו של אחיינו ערן דגן, כאשר בפועל החשבון שימש אותו.
לפי הערכת הרשות לניירות ערך, קאופמן ושרון פעלו בדרכי מרמה להניע את חשבונות התאגידים המרומים לקנות ולמכור ניירות ערך על-מנת להשיא רווחים אישיים לחשבונותיהם האישיים על חשבון החשבונות המרומים.
בחשבונות המרומים בהם פעלו שרון וקאופמן, נכללו על-פי החשד, מנור אחזקות, החברה לפנסיה מוקדמת חיפה, סאמיט קפיטל, מפעל הפיס, קרנית (הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים) וערוץ הקניות.
בנוסף, על-פי החשד, השניים השפיעו בדרכי תרמית על שערי ניירות הערך בהם סחרו, זאת כאשר הם מבצעים עסקות מתואמות. אלו למעשה עסקות בין חשבונות התאגידים המרומים לבין החשבונות האישיים כך שחשבונות התאגידים המרומים ימכרו את ניירות הערך בזול לחשבון האישי. לאחר מכן, בהפרשי זמן של דקות בודדות, קנו החשבונות המרומים בחזרה את ניירות הערך במחיר גבוה יותר מהחשבון האישי.
בחקירתם של השניים, נמסר כי שרון העדיף לשמור על זכות השתיקה. ברשות לניירות ערך מסרו כי על-מנת לסיים את החקירה יידרשו חקירות נוספות של החשודים וכן חקירות נוספים בפרשה.
בנוסף למעצר הבית, הוטלה על קאופמן ערבות עצמית בסך מיליון שקלים, וערובה בנקאית בסך חצי מיליון שקל, כמו גם צו עיכוב יציאה מן הארץ.
מהבנק הבינלאומי נמסר כי הוא מאשר את דבר החקירה, וכי הוא משתף פעולה באופן מלא ומסייע לחוקרי המשטרה ככל שיידרש.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה