"מאדוף הקטן" הסגיר עצמו; יופיע בפני ביהמ"ש

המיליארדר הטקסני, אלן סטנפורד, יו"ר קבוצת סטנפורד פיננסים שנקלעה לבעיות, צפוי להופיע (יום ו', 19.6.09) בפני בית משפט פדרלי בעוון חשדות בדבר הונאה, לאחר שהסגיר את עצמו אתמול לסוכני אף.בי.איי בוירג'יניה. הרשויות מתכננות להגיש נגדו כתב אישום פלילי.

רשות ניירות הערך האמריקנית הגישה תביעה אזרחית מוקדם יותר השנה, המאשימה את סטנפורד, בן 59, ואת מנהליו הבכירים בניהול הונאה בהיקף של 8 מיליארד דולר. את ההונאה הם ביצעו בכך שיעצו ללקוחותיהם לקנות תעודות פקדון מבנק סטנפורד אינטרנשיונל, של סטנפורד עצמו, המבוסס באנטיגואה. הוא הבטיח ללקוחותיו תשואות מובטחות של יותר מ-10% בשנה. לדבריהם, סטנפורד גרף לכיסו יותר מ-1.6 מיליארד דולר באמצעות הונאה זו, אשר את חלקם העביר לאפיקי השקעה מסוכנים בתחומי הנדל"ן והשקעות פרטיות אחרות.

בתלונה המתוקנת של רשות ניירות הערך, נכתב כי סטנפורד ומנהל הכספים שלו, ג'יימס דיוויס, ניהלו יחדיו "מזימת פונזי ענקית", אשר בה המשקיעים הראשונים קיבלו תשואות נאות בזכות כסף שהופקד על-ידי המשקיעים המאוחרים. דיוויס הבטיח באפריל לשתף פעולה עם החוקרים הפדרליים.

עורך-דינו של סטנפורד ביוסטון, אמר אתמול כי לקוחו "נכנס אחר-הצהריים לידי כמה סוכני אף.בי.איי שהתחבאו מחוץ לבית מגוריו בוירג'יניה בכמה רכבי שטח שחורים".

הוא הוסיף כי סטנפורד יצא אליהם ושאל אם יש בידיהם צו. סטנפורד אמר להם לעצור אותו במידה ויש להם צו, ואילו אם אין להם צו, הבטיח כי יחזור ליוסטון ביום שישי כדי להסגיר את עצמו.

פגיעה במורשת משפחתית ענפה

סטנפורד הוא דור חמישי למשפחה טקסנית, ויו"ר קבוצת סטנפורד פיננסיים אשר ניהלה תיקים עבור לקוחות מ-140 מדינות. היקף הנכסים שנוהלו הגיע לכ-50 מיליארד דולר.

החברה מסרה כי סבו של סטנפורד, לודיס, הקים את חברת סטנפורד הראשונה במהלך המיתון הגדול ב-1932 בעיר קטנה במרכז המדינה.

אלן סטנפורד עצמו עשה את הונו הראשון בנדל"ן בתחילת שנות ה-80 והפך את החברה של משפחתו לחברת ניהול כספים עולמית.

גזר הדין ברנרד מיידוף, "האב הרוחני" של סטנפורד, צפוי להינתן ב-29 ביוני. מיידוף הודה בפני בית המשפט בניו-יורק בהונאת הפונזי הגדולה בהיסטוריה, אשר התפרסה על פני עשורים ארוכים והסבה לכ-4,800 מלקוחותיו הפסדים המוערכים בסכום הנע בין 50 מיליארד ל-64 מיליארד דולר. מיידוף, בן 70, יו"ר הנאסד"ק לשעבר, עצור בבית כלא במנהטן, וצפוי לעונש של עד 150 שנות מאסר ופיצויים בסך 170 מיליארד דולר.