תביעת ענק של 3 איטלקים מבנק הפועלים

שלושה אזרחים איטלקים תובעים מבנק הפועלים 1.3 מיליארד דולר. כך דיווח (יום א', 31.5.09) גולן חזני בכלכליסט.

בתביעה שהגישו מאוריציו קונטסה, דניאל טסיוטי וקלוד פומפילד לבית המשפט המחוזי בתל אביב על-ידי עו"ד נזאר ותד מבאקה אל-גרביה שבמשולש, הם טוענים כי הפקידו בבנק הפועלים פיקדון גדול שהעבירו מבנק בדנמרק.

לטענתם, מדובר בפיקדון בסך 1.3 מיליארד דולר, שצבר אביו של קונטסה בקזינו במונטה קרלו והועבר לשני חשבונות בסניף הירקון בבנק הפועלים בסוף ינואר 2007 ובתחילת פברואר 2007. התביעה טוענת, כי החשבונות נפתחו על-ידי טסיוטי ופומפילד, חבריו של קונטסה.

מכתב התביעה עולה, כי קונטסה פנה לבנק הפועלים כדי לברר פרטים על החשבונות שנפתחו בעבורו, אך נענה בשלילה, בטענה שחבריו לא נתנו לו ייפוי כוח לחשבונות.

מבנק הפועלים נמסר, כי התביעה הזויה, המסמכים שהוצגו על-ידי התובעים מזויפים, וכי מדובר בניסיון עוקץ, שכן הם כלל לא פתחו חשבונות בבנק. בנוסף לכך, בנק הפועלים הגיש נגד השלושה תלונה למשטרת ישראל באמצעות עו"ד גד טיכו.