קנס לשירותי מטבע שהפרו איסור הלבנת הון

יחידת רשם נותני שירותי מטבע באגף שוק ההון במשרד האוצר, הטילה (יום ג', 24.2.09) קנסות כספיים בסך של כ-600,000 שקלים על עשרה נותני שירותי מטבע, אשר הפרו הוראות לפי חוק איסור הלבנת הון בשנת 2008.

ועדת העיצומים באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דנה במהלך שנת 2008 בעניינם של 11 נותני שירותי מטבע אשר הפרו הוראות לפי חוק איסור הלבנת הון. על עשרה מתוכם החליטה הוועדה, כאמור, להטיל קנסות כספיים. על נותן שירותי המטבע הנוסף, הסתפקה הוועדה במתן התראה. שמות נותני שירותי המטבע אינם מפורסמים במסגרת הוראת החוק.

יחידת רשם שירותי מטבע אחראית על רישומם של נותני שירותי מטבע ומפקחת על קיום חובותיהם לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון. הקנסות הוטלו בעקבות ממצאי הביקורות שבוצעו על-ידי היחידה, על פיהם הופרו חובות המוטלות על נותני שירותי מטבע מכוח סעיפים 7 ו-8 של חוק איסור הלבנת הון. מדובר בין היתר בחובות הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, זיהוי ואימות פרטי לקוחות, דרישת הצהרת מבקש שירות ושמירת מסמכים.

ועדת העיצומים קבעה כי חובות אלה אינן חובות טכניות במהותן, אלא חובות מהותיות ביותר אשר אי מילוין מסכל את מטרת החוק, להתחקות ולחשוף פעולות של הלבנת הון.