בעל חברת בנייה ומנהל חשודים בהעלמת מיליונים

בבית משפט השלום בירושלים שוחרר היום (ה', 19.2.09) תחת מגבלות אבי אלבו מאשדוד, החשוד כי במהלך השנים הוציא חשבוניות לחברת מחלב בעוד שהסחורה עבורה הוצאו החשבוניות, סופקה ללקוחות אחרים.

בית משפט השלום בבאר שבע שוחרר היום תחת מגבלות נמרוד מחלב מבאר שבע, בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות וניפוח חשבונות עבור לקוחות. כמו-כן חשוד מחלב כי בהיותו קבלן המספק, בין היתר, עבודות ושירותים למשטרת ישראל, נתן שוחד בשווי עשרות אלפי שקלים לשוטר עימו הוא מצוי בקשרי עבודה.

השניים נעצרו שלשום ומעצרם הוארך עד היום תחת צו איסור פרסום שהוסר היום.

החקירה התנהלה במקביל במחלקת חקירות מס הכנסה ירושלים, מחלקת חקירות מכס ומע"מ באר שבע, ברשות המיסים וכן במחלקה לחקירות שוטרים.

במסגרת החקירה הגלויה נגד החשודים, נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם, נתפסו עשרות קלסרים והשניים עוכבו לחקירה ביחידות החוקרות.

מהבקשות שהוגשו לבתי המשפט עולה חשד כי החשוד אלבו סייע ללקוחות חברת איסכור להתחמק ממס בסכומים של מיליוני שקלים תוך הנפקת חשבוניות כוזבות. מהפרוטוקול עולה כי בחשבוניות שהוציאה החברה מופיע שם של משלם החשבונית ובתעודת המשלוח מתברר כי הסחורה מיועדת לחברה אחרת, שהיא זו שעל-פי החשד, רכשה בפועל את הסחורה.

מחלב חשוד כי באמצעות החברה קנה להלכה את הסחורה, וקיבל חשבוניות עבורה, אך למעשה, הסחורה עברה ישירות ללקוחות אחרים. באופן זה הוא חשוד כי "ניפח" את ההוצאות בספריו והתחמק מתשלומי מס.

מחלב הוא בעליה של חברת הבנייה מחלב פתוח ובנייה ואבי אלבו הוא מנהל בחברת איסכור מחסנים לפלדה וגם מחזיק ב-10% ממניותיה. החברות הן שותפות של מספר חברות העוסקות בשיווק ברזל.

בחקירה אחרת: חשוד הודה כי מכר חשבוניות וזייף אישורי ניכויים

בית משפט השלום בתל אביב האריך אתמול את מעצרו של נמרוד אליהו בריזמן, בן 48 מתל אביב, למשך כשבוע, בגין חשד לשימוש בחשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-3.5 מיליון שקלים וזיוף אישור ניכוי מס במקור.

במחלקת חקירות מס הכנסה תל אביב נפתחה אתמול החקירה הגלויה כנגד החשוד. לאחר חיפוש שנערך בבית החשוד הוא נחקר תחת אזהרה במשרדי החקירות.

החקירה החלה בעקבות חשד, שעלה במהלך ביקורת שנערכה במשרד השומה חולון, כי החשוד הוציא חשבוניות במיליוני שקלים בין השנים 2000 ל-2007, מבלי לדווח כלל על הכנסותיו לשלטונות המס.

בחקירתו הודה החשוד כי בשנים 2007-2004 מכר חשבוניות תמורת 7% מסכום החשבונית וזאת מבלי שביצע עבודה או נתן שירות. הוא גם הודה כי זייף אישור ניכוי מס במקור. סכום החשבוניות החשודות כפיקטיביות הוא, כאמור, כ-3.5 מיליון שקלים.

החשוד הורשע בגין ביצוע עבירות על חוק מס ערך מוסף בשנים 2002-2000, אולם דינו לא נגזר מאחר שלא התייצב להמשך משפטו ונסיונות להביאו באמצעות צווי הבאה לא צלחו.