מנכ"ל פועלים שוקי הון חשוד בהעברת מידע פנים

מנכ"ל פועלים שוקי הון, ניר בורנשטיין, ופעיל בשוק המעוף, עופר אייזנברג נחקרו אתמול ברשות לניירות ערך, ונעצרו בגין חשד לשימוש במידע פנים, כך נודע ל-TheMarker.

על-פי החשד, בורנשטיין שידע על כך שבנק הפועלים צפוי להודיע על ירידות ערך מהותיות בתיק הנגזרים שלו - שיחוייבו במחיקות ניכרות ויובילו להפסד על התיק - מסר מידע זה לאייזנברג לפני שהפועלים דיווח על כך לבורסה.

אייזנברג השתמש במידע זה על-מנת למכור את מנייות בנק הפועלים לפני הדיווח, ולפני שהן ירדו. לאחר הדיווח, חזר ורכש אייזנברג את מנייות הבנק. על-פי החשד הרווח עקב השימוש במידע פנים מפעולות אלה מסתכם ב-250 אלף שקלים.

מממצאי החקירה עולה כי ב-10 בינואר 2008 פירסם בנק הפועלים דיווח מיידי בדבר ירידות ערך מהותיות של השקעות הצפויות לקבל ביטוי בדוחות הכספיים השנתיים של הבנק. על-פי הדוח המיידי, ההשפעה נטו על רווחי הבנק ל-2007 תסתכם בכ-180 מיליון דולר - סכום מהותי המהווה קרוב ל-16% מהרווח הנקי של הבנק. עם קבלת הדיווח בבורסה בוצעה השהיה אוטומטית של המסחר ל-20 דקות ולאחר פרסום הדיווח המיידי בוצעה הפסקת מסחר.

החקירה העלתה כי מיד לאחר שהפסקת המסחר הסתיימה ירד שער המניה בשיעור של כ-4.71% ויום המסחר הסתיים בירידה של כ-2.9% משער הבסיס. עד ב-15 בינואר 2008, קרי חמישה ימים לאחר הדיווח, השלימה מניית בנק הפועלים ירידה של כ-9.3% משער הבסיס של המניה טרם פרסום הדיווח.

מממצאי החקירה עולה כי כבר ב-8 בינואר 2008, יומיים טרם פרסום הדיווח, החלו לדון בהנהלת הבנק בנושא הדיווח אודות ירידות הערך, עד לפרסום הדיווח ב-10 בינואר 2008.

בין עופר איזנברג לניר בורנשטיין קיימים קשרים חברתיים ועסקיים ומממצאי החקירה עולה חשד כי בורנשטיין הוא שהעביר לאיזנברג את המידע אודות הדיווח המיידי. עופר איזנברג הינו פעיל מרכזי באופציות מעו"ף וניהל יחד עם דש איפקס את קרן הגידור דש איפקס ספיר שנסגרה.

בבעלותו נמצאת חברת אייזנברג ע.ניהול ויעוץ בה הוא מחזיק ב-80% ממניות החברה ודן קליינרמן מחזיק ב-20% מהמניות. עופר איזנברג מוגדר כמנהל תיקים עד 5 לקוחות של חשבונות חברת טוארג. מממצאי החקירה עולה כי עופר איזנברג, באמצעות חשבונותיה של חברת טוארג, עשה שימוש במידע שהעביר לו ניר בורנשטיין בנוגע לדיווח המיידי העומד להתפרסם.

ב-10 בינואר 2008, טרם פרסום הדיווח, הוזרמו בחשבונות טוארג 59 הוראות שונות בהיקפים שונים למכירת 879,635 מניות בנק הפועלים אשר כולן נענו. גם לאחר הדיווח המשיכה טוארג למכור מניות בנק הפועלים כך שסך הכל נמכרובאותו יום 1,091,886 מניות בשווי של כ-20 מיליון שקלים. לאחר הדיווח נקנו 1,086,886 מניות - כשהרווח שנוצר בחשבון הסתכם באותו יום בכ-337,000 שקלים, כ-250,000 שקלים קשור לשימוש במידע פנים.

חברת טוארג קונסולטינג לימיטד הינה חברה הרשומה באיי הבתולה ונמצאת בבעלותו של דן קליינרמן. השניים מצויים במעצר בית למשך חמישה ימים, איסור יציאה מהארץ, הפקדת דרכון, איסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה, הפקדת ערבות בנקאית וערבות צד ג'.

בנק הפועלים הינו הבנק השני בגודלו בישראל המעסיק כ-10,000 עובדים. משנת 1996 הבנק נמצא בשליטת קבוצת אריסון דנקנר בראשותה של שרי אריסון. בעלי עניין הבולטים בבנק הם אריסון אחזקות בבעלות שרי אריסון המחזיקים בכ-20% ותעשיות מלח בבעלות משפחת דנקנר המחזיקה בכ-6%. בית ההשקעות פועלים שוקי הון הוא הזרוע הפיננסית של בנק הפועלים.

בורנשטיין ואייזנברג החלו דרכם בשוק ההון בחברות ניהול תיקים, שקיבלו שירותים מהברוקר דאז, מוריץ טוכלר, והקשר בניהם נמשך מאז. ניר בורנשטיין משמש כמנכ"ל פועלים שוקי הון - הזרוע הפיננסית של בנק הפועלים משנת 2002. בורנשטיין נחשב מקורב בבנק ליו"ר, דני דנקרנר. לפני שהצטרף לפועלים שוקי הון היה נשיא, מנכ"ל ואחד המייסדים של תמיר פישמן ניהול השקעות, חברת בת של תמיר פישמן ושות', כיום מכהן בורנשטיין גם כדירקטור בדלק נדל"ן ובחברת הפקטורינג פנינסולה. בורנשטיין מכחיש את החשדות נגדו.

אייזנברג המשיך את דרכו כעצמאי והוא ידוע כאחת הדמויות הצבעוניות של עולם שחקני המעו"ף. במשך תקופה מסוימת הוא נחשב מקורב לאיש העסקים, הדר שמיר, מבעלי בית ההשקעות גלאון. בתחילת 2007 הופסק המסחר בבורסה בתל אביב בשל ביקוש ענק לסל מניות המייצג את מדד תל אביב 25 (מעו"ף), בסכום של 2.8 מיליארד שקלים. הביקוש העלה את המדד ב-12% בשלב טרום המסחר. שמו של אייזנברג נקשר גם בפרשה זו, אולם הוא הכחיש שמועות בשוק על מעורבותו באירוע.

אייזנברג ניהל את ההשקעות בקרן גידור משותפת לו ולבית ההשקעות דש-אייפקס-ספיר. באמצע 2007, לאחר חודשיים בהם הציגה הקרן תשואה שלילית של כמעט 20%, קיבלו המשקיעים בקרן "רגליים קרות" והוציאו השקעות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. הקרן נותרה עם כחצי מהנכסים ההתחלתיים שניהלה. ההערכות היו אז, שההפסדים של הקרן הם כנראה תוצאה של מדיניות השקעות אגרסיווית של "לקיחת שורטים על השוק" (מכירה בחסר של מניות תוך ציפייה לרווח במקרה של ירידות בשוק). באמצע שנת 2008 נסגרה קרן הגידור ספיר עם תשואה כוללת של 5% - על הנכסים בתקופת פעילותה.

שמו של אייזנברג עלה גם לאחר שבתחילת 2007 הוא הגיש התנגדות לחלוקת דיבידנד בידי חברת בזק. ההערכות היו אז כי ההתנגדות נבעה מכך שבינואר רכש אייזנברג אופציות מכירה בחסר ("שורט") על מדד תל אביב 25 (מעו"ף), תוך שהוא מהמר כי הדיבידנד שתחלק בזק יוריד את ערך המדד ויניב לו רווחים. אייזנברג ניסה באמצעות ההתנגדות לדחות את חלוקת הדיבידנד, כדי שחלוקתו תתאים את עצמה לאופציות שברשותו. גורם מקורב לאייזנברג ציין כי: "יש לזכור שמעולם לא דבק בו רבב, ולא נטען על-ידי איש - וגם לא על-ידי הרשות - שפעולתיו לא היו פעוליות עסקיות לגיטימיות".

אייזנברג הוא בן זוגה של השחקנית אפרת בוימולד, והשניים אף עומדים להינשא. אייזנברג גרוש ואב לארבעה ילדים מנישואיו הקודמים. עורך דינו של אייזנברג, רון דרור, ציין כי: "הרשות בודקת וזהו תפקידה, אלום אייזנברג לא ביצע כל עברה פלילית".