"בכירי הדואר חשופים למאסר אם יעבירו כספים"

"בכירי דואר ישראל ובנק הדואר חשופים לתביעה פלילית שדינה עד 10 שנות מאסר ולקנסות כבדים אם יעבירו מזומנים לעזה". כך מתריע (יום א', 4.1.09) יאיר דגן, מנכ"ל חברת אמנט המתמחה במניעות הלבנות הון ומימון טרור. לדברי דגן, הנחשב לאחד המומחים בארץ בתחום מניעת מימון טרור, דואר ישראל יהיה חשוף גם לתביעות נזיקין של נפגעי טרור על כל פעולת טרור של החמאס שתצא מרצועת עזה לאחר העברת הכספים אליה. דבריו של דגן באים על-רקע הידיעות בימים האחרונים ולפיהם בנק ישראל אישר את הפסקת פעילותם ומעורבותם של בנק הפועלים ובנק דיסקונט בהעברת מזומנים לעזה ובעקבות זאת, צפוי בנק הדואר, על-פי בקשת הממשלה, לבצע פעילות זו.

החקיקה קובעת כי מי שמעביר כספים לגוף כלשהו, גם אם אותו הגוף אינו מבצע בפועל את פעולת הטרור, אלא ישנה אפשרות שהכספים יגיעו לגופי טרור - אסורה. "אין ספק כי כל עוד החמאס שולט ברצועה, כספים אלה, כולם או חלקם, יגיעו לידיו, ויחולקו על-פי החלטת ממשלת החמאס לגופים שללא ספק עוסקים בטרור. מה עוד שהחמאס כגוף, על כל פלגיו, מוגדר כהתאחדות בלתי מותרת עוד משנת 1989", הבהיר דגן.

דגן הוסיף כי מבחינת החקיקה, קיימות עבירות פליליות שונות הכוללות העברת כספים שכזו, הן בחוק איסור מימון טרור, הן בתקנות ההגנה לשעת חירום והן בפקודת מניעת טרור. העברת כספים להתאחדות בלתי מותרת, כמו החמאס, נחשבת בפסיקה כנופלת בגדר מתן שירות להתאחדות על-פי סעיף זה.

הדואר חשוף לתביעות נזיקין בישראל ובארה"ב

לדבריו, העברת מזומנים לעזה על-ידי בנק הדואר נכללת באחת או יותר מהעבירות שצוינו לעיל, ולכן בכירי בנק הדואר וחברת דואר ישראל, לא יוכלו להימנע מאחריות פלילית בהחלטה על אישור העברה כזו. הדואר חשוף לתביעות נזיקין בישראל ובארה"ב.

הוא מתריע כי בנוסף לאחריות פלילית, מיד עם תחילת העברת הכספים, בנק הדואר יהיה חשוף לתביעות נזיקין של נפגעי טרור ובני משפחותיהם. "הכוונה", אמר דגן, "היא לפיגועים באחריות החמאס שיתרחשו לאחר תחילת העברת הכספים". הוא ציין כי תביעות אלה עלולות להתממש הן בארץ והן בארה"ב.

נכון להיום, בנקים שונים ברחבי העולם נתבעו בארה"ב בידי נפגעי טרור על מעורבותם בהעברות כספים לארגוני טרור. יש לציין כי מעורבות זו כללה בדרך כלל ניהול חשבונות של ארגוני צדקה הקשורים לארגוני הטרור, והעברת כספים מחשבונות אלה לחשבונות ארגוני צדקה בשטחים. הבנקים הנתבעים השתמשו בטענות הגנה לפיהן ההעברות בוצעו במסגרת שירותי בנקאות שגרתיים, וכן כי לא היה בידיהם מידע על מעורבות הלקוחות שלהם או המוטבים בפעולות טרור. "העברה של מזומנים לממשלת החמאס, גם שהיא באישור הממשלה, היא העברה ישירה של הכספים לארגון. כאן יש לציין כי ארגון החמאס הוכרז כארגון טרור על-ידי ממשלת ארה"ב, ולכן, במידה ובנק הדואר ייתבע בארה"ב על סיוע כספי לארגון זה, ומתן שירותי העברת כספים נחשב לכזה, יהיה זה קשה לטעון כי הדבר נעשה בתום לב ובחוסר ידיעה כי יעד הכספים אינו ידוע", אמר דגן.

בארץ הוגשו, עד כה, מספר תביעות נזיקין נגד הרשות הפלשתינית והחמאס על-ידי נפגעי פעולות טרור על אחריותם לפעולות אלו. תביעות אלה עדיין מתבררות בבתי המשפט.