עונש כבד במיוחד למייצא זהב מזויף

40 חודשי מאסר בפועל וקנס של 700,000 שקל נגזרו על נאשם שהורשע בייצוא פיקטיבי של זהב והתחמקות מתשלום מע"מ בהיקף 3 מיליון שקל. העבירות הן בתחום פקודת המכס וחוק מע"מ. על הנאשם נגזרו גם 12 חודשי מאסר על תנאי.

בעקבות חקירה של רשות המיסים במחלקת חקירות המכס והמע"מ בירושלים, הוגש בשנת 2000, ע"י עו"ד רונית שמש-מנור מהלשכה המשפטית במכס בנתב"ג, כתב אישום נגד אוסאמה אבזאח, על עבירות חמורות של ייצוא פיקטיבי של זהב. כתב האישום ייחס לנאשם הגשת רשימונים כוזבים למכס והתחמקות מתשלום מע"מ ב-3 מיליון שקל. ברשימונים הוצהר על "ייצוא זהב" - אך בפועל יוצאה מתכת זולה. מטילי הזהב נמכרו בשוק המקומי.

לאחר ניהול משפט ממושך במשך כחמש שנים, שכלל הבאת עשרות עדים, חיקור דין בקפריסין והבאת עדי תביעה במדינה ההיא, הורשע הנאשם בכל העבירות שבכתב האישום: הגשת רשימונים כוזבים, הטעיית פקידי המכס במילוי תפקידם ועבירות על חוק המע"מ שמטרתן התחמקות מתשלום מס. אולם, לאחר הקראת הכרעת הדין, שנעשתה שלא בפניו, נמלט הנאשם לכ-4 שנים ורק לפני כחודש הוא אותר ונלכד ע"י "יחידת היעדים" - יחידת העיקוב המודיעינית החדשה שהוקמה ברשות המיסים.

לאחר השמעת הטיעונים לעונש, גזר השופט שמואל ברוך מבית המשפט השלום ברמלה את דינו של הנאשם. בגזר הדין כתב השופט כי "גרסת הנאשם (ויהיה יותר מדויק לומר- גרסאות הנאשם באשר מדובר בגרסה שהשתנתה חדשות לבקרים בהתאם לצרכים) הייתה מנוגדת לראיות כפי שהובאו, מנוגדת להיגיון ולמעשה, כפי שנקבע על-ידי בהכרעת הדין, בלתי סבירה בלשון המעטה. הנאשם פעל על-מנת להעשיר את כיסו בכספים, בסכומים לא מבוטלים, כמתואר בכתב האישום המתוקן, תוך ביצוע עבירות מתוחכמות שתוכננו מתוך הכרת המערכת ודרך פעולתה וניצול לרעה של האמון שניתן בו".