תקדים: הרשעה על חברות בארגון פשע

לראשונה מאז חקיקת חוק ארגוני הפשע בשנת 2003 הרשיע (יום ד', 25.6.08) בית משפט המחוזי בתל אביב 12 נאשמים בחברות בארגון פשע. בין היתר הורשע העבריין מרואן נאצר מטירה ב"ניהול ארגון פשע".

עבירה זו מיוחסת "לעומד בראש ארגון עבירה עצמאית של ניהול הארגון". העונש הקבוע בחוק לניהול ארגון פשע הוא 10 שנות מאסר בנוסף לענישה על עבירות נוספות שנעברו במסגרת הארגון.

12 חברי הארגון הורשעו בעבירות של ניהול ארגון פשע, מקרי סחיטות באיומים, נשיאת נשק, חבלות בכוונה מחמירה, שידול להתאבדות, חטיפה, וכן עבירות כלכליות שהן: הלבנת הון, עבירות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ.

באישומים שהוגשו על-ידי באי-כוח פרקליטות מחוז מרכז, עו"ד מעיין בן ארי ואביב שרון ועו"ד אורית גולדמן מפרקליטות מיסוי וכלכלה, נטען כי הם "הפיצו חשבוניות מס פיקטיביות, ניכיון שיקים והלוואות נקטו פעולות אלימות קשה נגד חייבים. הארגון הפיץ חשבוניות פיקטיביות בסכום של לפחות 84 מיליון שקלים. ועסק במתן הלוואות בשוק האפור, וכן פרט שיקים בניכיון עמלה לאנשים שונים. את הכספים שהתקבלו מההלוואות ומפריטת השיקים, הפקידו חברי הארגון בחשבונות בנק פרטיים".

בנוסף, נהגו חברי הארגון "להפעיל סנקציות אלימות כל אימת שמי שחייב כסף לארגון לא עמד בהתחייבויותיו. כך, נהגו אנשי הארגון לאיים על החייבים, להכותם, ואף במספר הזדמנויות ירו לעבר ביתם".

הרשעתם התבססה בין היתר על שני עדי מדינה אשר תיארו את פעילותם בארגון ואת המבנה הארגוני וההירארכיה.