הורשעו האחים גבאי בפרשת "הזהב השחור"

בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום (א', 29.5.08) את האחים אבי ויוסי גבאי ואת החברות גולד מדללים ושיא אנרגיה שבבעלותם (פרשת "הזהב השחור"), בעבירות של הלבנת הון, קבלת דבר במירמה וכן עבירות על חוק מע"מ ועל חוק הבלו. התיק נוהל על-ידי עו"ד דנה אמיר מהמחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המיסים.

על-פי הכרעת הדין הורשעו האחים גבאי ברכישה בכזב של דלק מסוג נפטא בפטור מתשלום בלו, פטור הנסמך על הצהרתם הכוזבת לרשויות המס שלפיה הנפטא משמש להם לייצור מדללים. במטרה להלבין את הכסף שנצבר על ידם כתוצאה מהצהרותיהם, שהגיע להיקף של כ-15 מיליון שקל, הוציאו האחים גבאי חשבוניות מס פיקטיביות - ובכך הציגו מצג שווא לפיו מכרו מדללים והשתמשו בנפטא לצרכי הפטור. בפועל, נמכרו הנפטא ובנזין מהול שיוצר באמצעותה על-ידי האחים לאירגון פשיעה ממושב תירוש, כהגדרת רשות המיסים, ולגורמים אחרים.

בית המשפט קיבל את כל טיעוני התביעה והרשיע את החשודים בכל העבירות המיוחסות להם. הרשות מציינת, כי עם הגשת כתב האישום הוגשה גם בקשה לסעד זמני ובקשת חילוט לפי החוק לאיסור הלבנת הון, ובה נכללה גם תחנת דלק השייכת לחברת שיא אנרגיה, שבבעלות האחים גבאי.