ארה"ב וישראל במבצע משותף לאיתור מבריחי דולרים

מבצע ראשון מסוגו שמטרתו חשיפת הברחות כספים לא מדווחים, נערך בשבוע האחרון במשותף בין רשויות המכס של ישראל וארה"ב. המבצע נערך בו-זמנית בשתי המדינות, ומטרתו המוצהרת הייתה איתור בלדרי כספים בטיסות בין המדינות - תוך אכיפת חובת הדיווח בארץ ובארה"ב.

המאמץ המשולב הביא למעצרם של מספר נוסעים בארה"ב ולחשיפתם של 14 נוסעים שהגיעו לישראל ולא דיווחו על הכספים שברשותם. בסך-הכל נתפסו במהלך הפעילות המשותפת למעלה מ-410 אלף דולר, כולל מזומנים, המחאות וזהב. לפי החוק - כל נכנס לישראל וממנה חייב לדווח על כספים שעמו בסכום השווה ל-90 אלף שקל או יותר. בארה"ב קיימת חובת דיווח על סכום העולה על 10 אלף דולר.

במסגרת המבצע נפרשו נקודות ביקורת ובדיקה בכל המעברים הבינלאומיים בישראל וכן בארה"ב. בארץ המבצע נוהל ממטה היחידה למלחמה בסמים והלבנת הון ברשות המיסים בירושלים, ונטלו בו חלק עובדי יחידות חקירות המכס והמע"מ בירושלים, כלל בתי המכס ובפרט נתב"ג, ויחידת המעברים. כמו-כן סייעו משטרת ישראל, הרשות לאיסור הלבנת הון ויחידות נוספות. במבצע שולבו גם חוקרים מרשויות המכס האמריקני שהגיעו במיוחד לארץ למטרה זו וישבו במטה המבצע בירושלים.

במהלך שבוע המבצע נבדקו בארץ מאות נוסעים ומתוכם אותרו 14 בלדרים שהגיעו מארה"ב עם מזומנים וצ'קים ועברו על חוקי הדיווח ולא הצהירו על הכספים כנדרש בחוק. התפיסה הגדולה ביותר בארץ הייתה בנתיב שעליו הושם דגש מיוחד: ארה"ב-ישראל, דרך עמאן בירדן. במעבר הגבול אלנבי נתפסו כ-49 אלף דולר "לא מדווחים", ברשותו של אזרח אמריקני שהיה בדרכו לרמאללה. בארה"ב הסכום הגדול ביותר נתפס אצל תושבת ארגנטינה שעמדה לצאת משדה התעופה ניוארק כשברשותה 130 אלף דולר ללא דיווח.

בנוסף לכספים, נתפסו במהלך הפעילות בנתב"ג אצל תושבת ירושלים כבת חמישים תכשיטי זהב ויהלומים בשווי של כ-60 אלף דולר, "שהוטמנו על גופה". לרגל המבצע הגיעה לארץ משלחת רמת דרג מארה"ב, בראשות מרסי פורמן, סמנכ"לית החקירות ברשות האכיפה של המכס ומחלקת ההגירה בארה"ב. פורמן נפגשה עם דורון ארבלי, ראש מינהל המכס והחקירות ברשות המיסים ועם בכירים נוספים. במהלך הביקור התנהלו שיחות בדבר שיתוף פעולה בין גופי המכס המקבילים ועל אפשרויות הגברת האכיפה - עם דגש על עצירת המימון של גורמי טרור. כן נערך מפגש בין הבכירים למשתתפי המבצע הבינלאומי מהמכס הישראלי והמכס האמריקני - לצורך התרשמות מהעבודה המשותפת.

צילום: במבצע נתפסה אשה שהחביאה תכשיטי זהב על גופה