ריקו שירזי שוחרר למעצר בית

העבריין ריקו שירזי, שנעצר בחשד לעבירות על חוק ניירות ערך, שוחרר למעצר בית של שלושה ימים. עורך דינו של שירזי, עו"ד ירום הלוי, הכחיש בבית משפט השלום בתל אביב את המיוחס למרשו.

שירזי, המוגדר כיעד מרכזי של המשטרה, נעצר בצהריים (יום ב', 25.2.08) על-ידי חוקרי רשות ניירות ערך. הרשות מייחסת לו עבירות של השפעה בתרמית על ניירות ערך ועבירות נוספות. פרקליטו אמר כי "לשירזי לא היה כל אינטרס בחברת המניות גולן, וגם ברשות יודעים שהוא לא השקיע במניה".

החקירה עוסקת בחשדות לביצוע עבירות של שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים בנוגע למניות חברת גולן מלאכת מחשבת (1977) בע"מ. בתקופה הרלוונטית לחקירה, במהלך מאי-יוני 2006, חברת גולן הייתה חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה הוצעו לציבור על-פי תשקיף, ונסחרו בבורסה לניירות ערך בתל אביב. עיקר פעילותה, החל משנת 2005, היה בתחום הבנייה והייזום. עודד דסאו שימש בעל השליטה בחברה המחזיק ב–73.04% ממניות החברה ויו"ר הדירקטוריון שלה.

א.מ.ד הינה חברה פרטית שעיקר עיסוקה באחזקה של חברות בתחום הנדל"ן והשכרת רכב. לא.מ.ד נכסים בהיקף כולל של כ–2 מיליארד שקל. החל מקבלת השליטה בגולן, החל דסאו להוביל מספר עסקות נדל"ן בכל רחבי הארץ ובראשה עסקת א.מ.ד.

יובל גפני הוא יהלומן ושותף עסקי של דסאו. בתקופה הרלוונטית לחקירה שיעבד דסאו 50% מסך מניות החברה שבשליטתו לטובת גפני, כבטוחה להלוואה שנטל דסאו מגפני.

אריה (ריקו) שירזי מקורב ליובל גפני. הוא חשוד כי קיבל מיובל גפני ומעודד דסאו מידע פנים על אודות ההתפתחות בחברת גולן ועשה בו שימוש ברוכשו באמצעות אחרים מניות חברת גולן, טרם פרסום מידע הפנים בציבור.

מממצאי החקירה עולה כי ביום 16.5.06 בשעה 14:48 פרסמה חברת גולן דוח מיידי על כך שחתמה על מזכר הבנות עם חברת בוימלגרין קפיטל, אשר בשליטת איש העסקים ישעיהו בוימלגרין, לשיתוף פעולה בהשקעה בחברת א.מ.ד, עמה התקשרה חברת גולן בהסכם רכישה שלושה חודשים וחצי קודם לכן, על פיו תרכוש גולן 50% מחברת א.מ.ד. בסכום של 75 מיליון דולר.

עוד עולה כי במהלך אותו יום, בשעות הבוקר, מסר יובל גפני את המידע על הפרסום הקרוב לפיו חברת גולן תשתף פעולה עם חברת בוימלגרין בנוגע לרכישת א.מ.ד, אותו קיבל מעודד דסאו, לאנשים שונים על-מנת שיקנו את מניית גולן לפני פרסום הדיווח הנ"ל, כאשר המידע טרם נודע בציבור, והבטיח להם שיכפילו את השקעתם.

בין היתר פנה גפני גם לריקו שירזי, מסר לו את מידע הפנים על אודות ההתפתחות הנ"ל בחברת גולן והבטיח לו כי יכפיל את השקעתו. שירזי עשה שימוש במידע הפנים ברוכשו באמצעות אנשים רבים אחרים את מניות גולן, בסך כולל של 2 מיליון שקל, בשעה שמידע הפנים על ההתפתחות בחברת גולן היה בידו.

עקב הרכישות המאסיביות של מניות גולן, עלה שער מנית גולן במהלך יום ה–16.5.06 בשיעור של עשרות אחוזים.

מממצאי החקירה עולה כי יובל גפני ועודד דסאו "שיפו" את שירזי ואת האנשים שבאמצעותם קנה את המניות על ההפסדים שנגרמו להם כתוצאה מרכישות מניית גולן, שירדה לאחר מכן, תמורת מניות גולן.

מן האמור לעיל, עולה כי גפני עשה שימוש במידע הפנים שהיה מצוי ברשותו בנוגע לשיתוף הפעולה של חברת גולן עם חברת בוימלגרין קפיטל לרכישת 50% מחברת א.מ.ד שהונה מוערך כאמור לעיל בשני מיליארד שקל, טרם שהמידע היה ידוע בציבור.

גפני עשה שימוש במידע פנים במסירתו לאחרים בין היתר לשירזי ובדרבנו לקנות את מניות גולן תוך הבטחה כי יתחלקו ברווחים שיופקו כתוצאה מעליית שער המנייה, טרם פרסום הדיווח על ההתפתחות בחברת גולן בנוגע לשיתוף הפעולה עם חברת בוימלגרין קפיטל. גפני חשוד בעבירה של שימוש במידע פנים על-ידי איש פנים לפי סעיף 52ג לחוק ניירות ערך.

דסאו עשה שימוש במידע הפנים שהיה ברשותו בנוגע לשיתוף הפעולה של חברת גולן עם חברת בוימלגרין, בהעברת המידע לגפני ולאחרים. הוא חשוד בעבירה של שימוש במידע פנים על-ידי איש פנים לפי סעיף 52ג לחוק ניירות ערך.

שירזי קיבל את מידע הפנים מיובל גפני ועשה בו שימוש הן ברוכשו באמצעות אחרים את מניות גולן והן בהעברת מידע הפנים לאחרים. הוא חשוד בעבירה של שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים לפי סעיף 52ד לחוק ניירות ערך.

מהמשטרה נמסר שבמהלך החקירה התגלו ממצאים המחזקים אם החשדות לעבירת מידע פנים. מדובר בחשד לביצוען של עבירות שהעונש הקבוע בצידן הוא 5-1 שנות מאסר. מחשש כבד להימלטות מאימת הדין ואי התייצבות להליכי חקירה ומשפט, ולשיבוש הליכי משפט שוחררו השלושה בתנאים מגבילים.