נעצר עוד חשוד בפרשת "מתחם צמרת"

המנהל ובעל המניות השני בחברת א.ב.ח הגליל נעצר ושוחרר בערבות בחשד לאי-דיווח על עסקת המקרקעין ב"מתחם צמרת" בתל אביב.

שופט בית משפט השלום בתל אביב, יצחק יצחק, הורה (יום ג', 12.2.08) לשחרר בערבות את אסף טוכמאייר מכפר שמריהו, שנעצר בחשד לביצוע עסקת מקרקעין בסך 24,528,000 דולר בלא לדווח לרשויות המס. טוכמאייר הוא איש עסקים בתחום הנדל"ן, מנהל ובעל מניות בחברת א.ב.ח הגליל, חברה לפיתוח בע"מ בחברת קנדה ישראל ובעל שליטה בחברת פאנאגיה נדל"ן (חברה ציבורית).

טוכמאייר חויב להפקיד ערבות עצמית בסך 400,000 שקל, ערבות צד ג' בסך 400,000 שקל וערבות בנקאית בסך 250,000 שקל. ניתן נגדו גם צו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום.

ביחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות של רשות המיסים נתקבל מידע המעלה חשד לכאורה כי טוכמאייר ביצע באמצעות חברת א.ב.ח הגליל עסקת מקרקעין בסך 24,528,000 דולר בלא דיווח לרשויות המס. מהחקירה עלה חשד כי החשוד, באמצעות החברה, התקשר עם עו"ד חנניה גבשטיין, ראש עיריית ראשון לציון לשעבר ובעל קרקע עם זכויות בניה הידועה כחלקה מס 730 גוש 6180 הנמצאת ב"מתחם צמרת" בתל אביב, ולאחר משא-ומתן שילם לגבשטיין בנובמבר 2004 מקדמה על-חשבון העסקה בסך 874,200 שקל.

חשד גם לעבירות מע"מ

מבקשת המעצר שהוגשה לבית המשפט עולה כי עסקת הרכישה לא דווחה לרשויות המס. כ-4 חודשים לאחר מכן דווחה עסקה אחרת באותם מקרקעין, ולפיה המוכר הוא בעל הקרקע והקונים הם 133 יחידים, שטוכמאייר הביאם באמצעות חברת קנדה ישראל שבבעלותו.

לפי החשד, לא דיווח טוכמאייר על עסקת הרכישה של הקרקע באמצעות חברת א.ב.ח הגליל, ובכך עבר על חוק מיסוי מקרקעין. המס שלא דווח ולא שולם נאמד במיליוני שקלים. בבקשת המעצר גם נטען כי לפי החשד עבר טוכמאייר גם עבירה על חוק מע"מ, שכן העסקה שלא דווחה היא עסקה בין יחידים לחברה, ועל כן היא חייבת במע"מ במיליוני שקלים.

לפני שבוע (5.2.08) נשלחו חנניה גבשטיין וברק רוזן, המנהל ובעל מניות בחברת א.ב.ח הגליל, חברה לפיתוח בע"מ בחברת קנדה ישראל ובעל שליטה בחברת פאנאגיה נדל"ן (חברה ציבורית), למעצר בית ל-10 ימים לצד הפקדת ערבויות וצו עיכוב יציאה מהארץ.