מגבלות סחר עם בנקים פלשתינים

החל מיום 12 בפברואר יוחמרו משמעותית נהלי הפעילות של כל הבנקים בישראל מול הבנקים הרשומים ופועלים ברשות הפלשתינים. המפקח על הבנקים בבנק ישראל, רוני חזקיהו, גיבש סדרת כללים קשוחים - בעניין מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

ההוראות החדשות הועברו לידיעת כל הפועלים במערכת הבנקאות בישראל, והן מתמקדות בעיקר בתחומי ההעברות הכספיות וההמחאות. מעתה - בנק ישראלי לא יקבל להפקדה המחאות בשקלים או במטבע חוץ, המשוכות על בנקים הפועלים ברשות הפלשתינית - שלא מוטבעים עליהם פרטי הזיהוי של בעלי החשבון באותיות לטיניות ובספרות הנהוגות במדינת ישראל.

בנק לא יקבל גם המחאות לגבייה, בשקלים או במט"ח, שהוצגו על-ידי בנקים הפועלים ברשות הפלשתינית ללא קבלת פרטי החשבון בו הופקדה ההמחאה ופרטי הזיהוי של כל בעלי החשבון - באותיות לטיניות ובספרות הנהוגות במדינת ישראל. בנק גם לא יקבל להפקדה המחאות מוסבות המשוכות על בנקים הפועלים ברשות הפלשתינית - ולא יקבל לגביה המחאות מוסבות שהוצגו על-ידי הבנקים הפלשתינים.

נוהל מחמיר נוסף, הוא איסור על בנקים לקבל העברה כספית בסכום העולה על 5,000 שקל מבנקים הפועלים ברשות הפלשתינית ללא קבלת פרטי החשבון של הצד האחר לפעולה, ופרטי הזיהוי של כל בעלי החשבון - שוב באותיות לטיניות ובספרות הנהוגות בישראל.

במקביל, הבנקים יחויבו בבדיקת הצד הנגדי של ההעברות לטריטוריות ומדינות בסיכון גבוה - לרבות הרשות הפלשתינית, אל מול רשימה של אירגונים ופעילי טרור מוכרזים, וכן יחויבו בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ולמימון טרור על ההעברות האלה.

צילום: הכללים לכל המערכת הבנקאית