חלפן שהלבין הון ב-130 מיליון שקל הולך לכלא

בית המשפט העליון דחה את ערעורו של חלפן כספים ירושלמי, ירון כהן, שהורשע בהלבנת הון בכ-130 מיליון שקלים, על עונש המאסר שהוטל עליו. עם זאת, הסכימו השופטים להפחית את שווי הרכוש שיוחרם לקופת המדינה, מכמיליון וחצי שקל לכמיליון שקל.

ירון כהן נידון לשבעה חודשי מאסר בפועל ושלושה חודשי מאסר על תנאי. עליו ועל החברות שלו "כהן ירון פיננסים" ו"שירה שירותי המרת מט"ח" הוטל גם קנס בסך 100,000 שקל. כמו כן הוחלט על חילוט 50% מכלל הרכוש שנתפס, בסך 3,100,000 שקל.

כהן וחברותיו עסקו במתן שירותי מטבע. בשנים 2003-2003 הפעילו, בין היתר, עסק הקרוי "צ'יינג' פוינט", אף שלא היו רשומים כנותני שירותי מטבע, על-פי חוק איסור הלבנת הון, וביצעו פעולות ב-84,429,551 שקל בלא לדווח עליהן לרשות לאיסור הלבנת הון. פעולות דומות נעשו באמצעות עסק הקרוי "יורו צ'יינג'" על סך 43,044,260 שקל. כמו כן הקים כהן חברות אחרות שבאמצעותן ביצע פעולות להלבנת הון. כהן הודה גם בעבירות של איומים, התחזות לאחר וניסיון לקבלת דבר במרמה, בפרשיות אחרות.

במרס 2004 הוגש כתב אישום נגד שישה נאשמים: כהן, שניים מבני משפחתו, שתי החברות בבעלותו, ומנהל סניף הבנק שבו ניהלו את חשבונותיהם. הנאשמים, למעט מנהל סניף הבנק, חתמו על הסדר טיעון והודו בכל המיוחס להם. הם הורשעו בבית המשפט המחוזי בירושלים ונענשו. על כהן נגזרו מאסר בפועל וחילוט בשיעור חמישים אחוז, ועל כך ערער לבית המשפט העליון. בין היתר, טען כהן כי חוק איסור הלבנת הון היה באותה תקופה חוק חדש, ומערך האכיפה אפשר תקופת הסתגלות ומעבר. על סכום החילוט טען כי הוא שרירותי.

ראיית החוק אינה המלצה

בפסק הדין שדחה את ערעורו של כהן על מידת עונשו, בנוסף על העבירות של הלבנת הון, שהן חמורות ביותר, הורשע כהן בעבירות שגם העונש עליהן הוא עד שלוש שנות מאסר. איומים, התחזות וניסיון לקבל דבר במרמה.

רובינשטיין ציין כי חוק איסור הלבנת הון לא נאכף מלכתחילה ב"פעימה אחת", והיה חידוש בשדה האכיפה. העבירות נעברו בשנים 2003-2002, כשכבר היה סיפק לחלפנים ללמוד עליו. "מנהג ישראלי נפוץ של ראיית החוק כהמלצה בלבד אינו יכול להיות קביל בבית ספרנו הנורמטיבי", כתב השופט.

אשר לחילוט, מצא רובינשטיין לנכון להקל עם כהן, בין היתר לנוכח הרס עסקו והעמיד את החילוט על 33%, במקום 50%. עם זאת, הזהיר השופט את ציבור החלפנים, כי "חילוט יתכן באחוזים גבוהים מזה משמעותית".