פרשת הדלקים לרש"פ: הבכירים שוחררו בערבות

בית משפט השלום בחיפה שחרר בערבות (יום ג', 6.11.07) שלושה חשודים נוספים בהעלמות מס בפרשת הדלקים לרשות הפלשתינית. בין החשודים, בכיר נוסף מחברת "דור אלון אנרגיה" שלמה מן וכן אימן ומוחמד חוואג'ה תושבי לוד.

שלמה מן מרכז מזה מספר שנים את כל מכירות הדלקים לרשות הפלשתינית ואימן חוואג'ה הוא הבעלים והמנהל בפועל של חברת דור ההמשך, החברה ששימשה באותה תקופה כמובילת הדלקים העיקרית לרשות הפלשתינית.

אתמול (יום ב', 5.11.07) הוארך בשלושה ימים מעצרו של סמנכ"ל דור אלון אנרגיה אורי שמואל, בן זוגה של חברת הכנסת אסתרינה טרטמן שנעצר במעורבות בפרשה במהלך פשיטה של חקרי רשות המיסים. שמואל חשוד בקבלת מיליוני שקלים בהפקדות כספים שהופקדו על שמות בני משפחתו. בכספים שקיבל רכש, על-פי החשד, נכסים על-שמו ועל-שמות בני משפחתו. עוד הוא חשוד כי "השמיט לכאורה מהדוחות שהגיש לפקיד השומה לשנות המס 2006-2002 הכנסות בסכום כולל של כ-2,000,000 שקלים וזאת כדי להתחמק ממס".

כאמור שלושה חשודים נוספים בפרשה שוחררו היום בערבות בהם שלמה מן אימן ומוחמד חוואג'ה. חוקרי רשות המיסים טוענים כי מן השמיט לכאורה מהדוחות שהגיש לפקיד השומה לשנות המס 2002 - 2006, הכנסות בסכום של כ-4 מיליון שקלים וזאת "בכוונה לחמוק מתשלום מס". החוקרים טענו עוד כי בכספות שברשותו בבנקים ובביתו, נתגלה כסף רב במט"ח "הקושר אותו לעבירות המיוחסות לו".

לטענת החוקרים מן הודה בחקירה כי "קיבל כספים בסכומים של מיליוני שקלים בגין חלקו בפרשה ועם כספים אלו רכש נכסים ורכבים עבור בני משפחתו וכן העבירם לחשבון בחו"ל על שמו, כל זאת בניסיון להסוות את מקור הכספים". מנגד מן הוסיף על בקשת הארכת מעצר שהגישה רשות המיסים הערה בכתב ידו ובה טען כי הודאתו "נעשתה תחת לחץ" וכי "יש לו הסתייגות מחלק מהדברים".

שוחרר בערבות גם הבעלים של חברת דור ההמשך אימן חוואג'ה. הוא חשוד כי שימש לכאורה "כצינור מרכזי להעברת ולהלבנת כספים אסורים לחשבונות בנק של בכיריים בחברת דור אלון וסייע לחברה זו להשתמט מתשלום אמת". עוד נטען כי במהלך חיפוש בביתו ובמשרדי חברת דור ההמשך "נתפס חומר חשבונאי רב. בחקירתו הראשונית הודה כי ביצע העברות כספים במיליוני שקלים לחשבונות בנק בארץ ובחו"ל של המעורבים בפרשה". חשוד נוסף בפרשה מוחמד חוואג'ה הודה לטענת החוקרים כי "פתח חשבון וביצע העברות כספים במליוני שקלים לחשבונות בנק בחו"ל של המעורבים בפרשה".

השלושה שוחררו בערבות של 100 אלף שקלים, ערבות צד ג' של 200אלף שקלים. כמו כן הפקידו את דרכוניהם והוצאו נגדם צוי איסור יציאה מהארץ למשך 180 יום. הם נדרשו להמנע מיצירת קשר עם המעורבים בפרשה במשך 30 יום.