פרשת חפציבה: נעצר יניב בן דוד בחשד למעורבות

התפתחת דרמטית בפרשת חפציבה: איש העסקים יניב בן דוד, 28, נעצר (יום ג', 4.9.07) על-ידי המשטרה, כחשוד בקבלת עשרות מליוני שקלים מחברת חפציבה הקורסת, ובאי תשלום מע"מ על הכספים שקיבל.

נבדקים קשריו של בן דוד עם השוק האפור. בית משפט השלום בת"א האריך הערב את מעצרו בשלשה ימים, עד יום ששי, וקבע כי לאחר מכן יהיה במעצר בית שלשה ימים נוספים.

חוקרי המחלקה לחקירות הונאה, יחד עם חוקרי מע"מ, פשטו הבוקר על משרדיו של בן דוד ביהוד, החרימו מסמכים, חקרו מנהלים ובראשם בן דוד. בשעה 16:00 אחר-הצהריים נלקח בן דוד למעצר במשרדי היחידה לחקירות הונאה בבת ים, וב-19:00 בערב הובא להארכת מעצר לבית המשפט.

ל-Nfc נודע, כי בן דוד נעצר לאחר שבדיקה במסמכי חפציבה גילתה, כי חפציבה העבירה בשלשת החדשים האחרונים, בין מאי ליולי, עשרות מליוני שקלים לחברת בילאבו, שהיא חברת תשתית הנמצאת בבעלותו של בו דוד. בילאבו נתנה לחפציבה חשבוניות מס על סכומים אלו, אך הן חשודות כפיקטיביות.

העבירות, על-פי חשדות המשטרה, הן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. בנוסף, חשוד בן דוד כי לא העביר לשלטונות מע"מ את מרכיב המע"מ בכספים שקיבל, סכומים הנאמדים במליוני שקלים.

בן דוד לא שיתף פעולה בחקירתו, ונמנע מלתת הסבר להעברות הכספיות, הערב אמר בן דוד כי הוא שומר על זכות השתיקה בעצת פרקליטו, עו"ד אבי גרוס מת"א.

גירסת בן דוד: בילאבו קיבלה הכספים כתשלום

ל-Nfc נודע, כי גירסת בן-דוד היא שחברת בילאבו, שהיא חברה לעבודות תשתית, ביצעה עבודות בהיקף גדול בעבור חפציבה, והכספים שקיבלה הם התשלום בעד עבודות אלו.

מקורות המקורבים לחקירה מעריכים, עם זאת, כי יש קשר בין הכספים שקיבל בן דוד לבין תשלומים בסכומים גדולים שנאלץ בועז יונה לשלם בחדשים האחרונים לאנשי השוק האפור, שמהם לווה כספים קודם לכן. בין היתר הוזכר הקשר בין יונה לבין שלי נרקיס, מראשי השוק האפור, המתבטא בחשבון בנק משותף שהיה להם בבנק דיסקונט בירושלים, ובחברת נדל"ן רומנית בבעלות משותפת.

אחת ההערכות היא, כי יש קשר בין עשרות מליוני השקלים, בן-דוד ונרקיס. נושא זה נמצא עתה בחקירה.

עוד נמסר הערב, כי נראה שיש אמת בדבריו של בועז יונה, שאמר לאחר מעצרו באיטליה כי לווה כספים בשוקהאפור כיד שחפציבה תוכל להמשיך בפעילותה. לדברי יונה, "הצלחנו להשלים ולמסורלקונים מאות דירות רק בזכות הלואות שקיבלנו מהשוק האפור". נראה, כי אנשי השוק האפור לחצו בחדשים האחרונים על חפציבה ועל יונה להחזיר את ההלואות, הוא החזיר את חלקן בדרכים שצוינו לעיל, ונמלט מהארץ לאחר שלא הצליח להחזיר את כל חובותיו.

בדיון בבית המשפט הושג הסכם בין נציג המשטרה רב פקד יורם נעמן, אלחנן אורן מיחידת החקירות של מע"מ ועו"ד אבי גרוס בשם בן דוד: מעצרו של בן דוד יוארך בשלשה ימים. ביום ו' ישוחרר , נגד ערבות עצמית של 250 אלף שקל וערבות נוספת של 250 אלף שקל שיתן איש העסקים יורם פרדקין. מיום ו' עד יום ב' הקרוב יהיה בן דוד במעצר בית בביתו ברחוב הגבעה 43 בסביון, אחד הרחובות היוקרתיים של השכונה. דרכונו הופקד במשטרה ויאסר עליו לצאת מהארץ בששת החדשים הקרובים.

צילום: עו"ד אבי גרוס, פרקליטו של יניב בן דוד