ריקו שירזי שוחרר למעצר בית

העבריין ריקו שירזי שוחרר היום בבית משפט השלום בפתח תקוה למעצר בית למשך 15 ימים, בערבויות כספיות ובתנאים מגבילים.

חקירתו של שירזי, שנעצר במבצע "טווס הכסף" על-ידי המשטרה, נמצאת בימים אלה בעיצומה ומן המשטרה נמסר כי מדובר בחקירה מורכבת ומסועפת המשותפת לכלל רשויות האכיפה והמלווה מתחילתה על-ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה.

"מורכבותן של העבירות הן בפן הפלילי והן בפן הכלכלי דורשות פעולות חקירה רבות וממושכות שאינן כרוכות בהימצאות החשודים במעצר", אמרו היום במשטרה.

שירזי ואחד עשר חשודים נוספים נעצרו בחשד לפעילות במסגרת ארגון פשיעה. המשטרה הודיעה, כי על-פי החשד, ריקו שירזי וחברי הארגון עסקו במגוון רחב של עבירות חמורות הכוללות, בין היתר: עבירות הלבנת הון והשתלטות על עסקים לגיטימיים, ארגון, ניהול ומימון הימורים, השתלטות על נכסי חייבים, סחיטה באיומים וגבייה אלימה, העלמת הכנסות במרמה ושימוש ב"חשבונות קש".

ריקו שירזי, העומד בראש הארגון, פעל לקדם את פעילותו באמצעות ניהול, ארגון, כיוון ופיקוח, במישרין או בעקיפין. בנוסף הוא משמש, על-פי החשד, כבורר ופוסק בעניין חלוקת כספים בארגון ובין עבריינים.

המשטרה מסרה הודעה מפורטת בדבר החשדות נגד הקבוצה. לטענת המשטרה, "הארגון פועל באופן שיטתי ולאורך זמן, כאשר לאור מגוון העבירות, קיימת חלוקת תפקידים מאוד ברורה לקבוצות משנה בכל תחום בנפרד: הלבנת הון, גביה, הימורים, נדל"ן, כריית חול ועוד.

כך לדוגמא, טוענת המשטרה, תפקידו של איש הארגון בתחום ההונאה והמרמה בנדל"ן, הינו לאתר את בעלי החוב הפוטנציאלים, שברשותם נכסי נדל"ן יקרים. החשוד הינו ממקימי עמותת "יד לחייב" - עמותה, שהציגה עצמה כמושיטה יד ועוזרת לחייבים, אך בפועל ניצלה מצוקתם והשתלטה על רכושם, באמצעות מעשי מרמה וזיוף שיטתיים.

בתחום הגבייה ו"השוק האפור" הופעלו מערך רחב של סניפים שבמסגרתם, פעלו גובים רבים, שהטילו אימתם על החייבים ופעילותם לוותה בגבייה אלימה והשתלטות על נכסיהם של חייבים, שלא עמדו בפירעון החוב.

בתחום הלבנת ההון הקפידו, על-פי החשד, חברי הארגון להשתמש בחשבונות בנק של משפחותיהם ושל אחרים לקיום פעילות הארגון. בתוך כך, על-פי החשד, העלימו הכנסות בעשרות מיליוני שקלים מעסקי ההלוואות בריבית, מעסקי ההימורים הבלתי חוקיים ומייתר העסקים. בכספים ה"שחורים" קנו ראשי הארגון, נכסים יקרי ערך רבים, שנרשמו על-שמות אחרים תוך שימוש ברישומים כוזבים.