יונה רוקן קופה של 70 מיליון

בועז יונה הוציא בארבעת החדשים האחרונים כ-69 מיליון שקל מחברת חפציבה-ג'רוזלם הציבורית, והעביר את הכסף לחברותיו הפרטיות - קובע דוח ראשוני של רואה החשבון יהודה ברלב, שמונה ע"י ג'רוזלם כדי לחקור את הנושא. בר-לב אומר כי "על-פי נסיונו, לא מן הנמנע שחלק מהכספים הועברו לחו"ל. Nfc פירסם בילעדית כבר ב-7 באוגוסט, כי יונה הוציא מהחברה כ-60 מיליון שקל.

הבדיקה הראשונית של ברלב איתרה פעילויות של יונה עם השוק האפור, אך לא נמסרו פרטים. החוקר אומר כי יש להמשיך ולבדוק נושא זה. כן אותרו פעילויות המצביעות על חשדות לעבירה על חוק איסור הלבנות הון.

יונה החל לרוקן את החברה מיד לאחר שרואי החשבון סגרו את המאזן ל-31 במרץ. ב-1 באפריל, יום לאחר הסגירה, משך מהחברה 28.4 מיליון שקל, והעביר את כל הסכום לחשבונותיו הפרטיים. הוא הוציא 20 מיליון שקל מכספי החברה שהופקדו בבנק לאומי, 4.4 מיליון שקל מהחשבונות בבנק דיסקונט ו-4 מיליון שקל מהחשבון בבנק הבינלאומי.

יונה הוסיף לרוקן את הקופה במהירות בימים הראשונים של אפריל, וכן בהמשך החודש. בסך-הכל הוציא מהחברה באפריל כ-51 מיליון שקל.

במאי המשיך יונה בפעילותו, אם כי בקצב איטי יותר, והוציא מן החברה (נטו לאחר החזרות) 17.2 מיליון שקל. ביוני הוציא נטו עוד 2.2 מיליון שקל. בסך-הכל הוציא יונה מחשבונות הבנק של החברה כ-70 מיליון שקל, ורוקן כמעט לחלוטין את קופת המזומנים שבה, כך שנשארו בה, נכון להיום, רק 110 אלף שקל.

החוקר ברלב אומר כי פעולות אלו מעוררות חשד של העברת כספים בניגוד לחוק לאיסור הלבנת הון.

בנוסף, מתברר כי ליונה, בתור יו"ר החברה, היה מותר להוציא כספים בחתימת יחיד, אך רק בין חשבונותיה של חפציבה-ג'רוזלם. אסור היה לו להוציא כספים מהחברה הציבורית לחברה הפרטית - אך הוא עשה זאת בכל זאת. ברלב אומר כי הבנקים איפשרו לו את הוצאת הכספים, למרות האיסור. אולם, הוא מעיר, יתכן שהדירקטוריון נתן לו מתי-שהוא היתר להוציא כספים לחברותיו הפרטיות, אך לא נמצאו מסמכים בעניין זה.

עיסקה ב-50 מיליון שקל ברוסיה ללא תיעוד

החוקר בדק גם את תנועות הכספים וההשקעות של חפציבה-ג'רוזלם בחו"ל. לגבי רוסיה התגלה, כי החברה חתמה על חוזה לקנית מגרשים בקולחוז במחוז קלוגה. ב-25 ביוני – לאחר שיונה סיים לרוקן את קופת החברה הציבורית – היא הלוותה לחברה רוסית בשם סולנד 8.6 מיליון אירו, שהם כ-50 מיליון שקל. אולם אין תיעוד על העיסקה! ברלב אומר כי הדבר מעורר חשד, שהסיפור על הלואה לסולנד נותן "לכסות" על הוצאת הכספים מהחברה הציבורית לחשבונות הפרטיים של יונה.

כן התגלה תיעוד שלפיו שילמה ג'רוזלם, בגין העיסקה ברוסיה, 150 אלף שקל ל"נותן שירותים ישראלי".

ברלב אומר כי מתעורר חשד, שכספים של ג'רוזלם הועברו למימון עסקות פרטיות של יונה ברוסיה, וזה אחד הדברים שיש לבדוק בהמשך החקירה.

ג'רוזלם נכנסה גם לעיסקה ברומניה: בינואר השנה "רכשה" (המרכאות הם של ברלב) 75% מחברת נדל"ן רומנית בשם סיטי, על-ידי מתן הלואה בשווי 812 אלף אירו. ב-31 בינואר גם הלוותה ג'רוזלם לסיטי 1.25 מיליון אירו. לאחר 5 חדשים, ב-20 ביוני, סוכם כי השותף הרומני ירכוש את חלקה של ג'רוזלם ב-4.31 מיליון אירו, וכן יחזיר את ההלואה. אין הסבר לזינוק המדהים של מאות אחוזים בשווי הנכס ברומניה תוך חדשים אחדים.

לדברי ברלב, אותרו עוד פעילויות של יונה ברומניה, ויש חשד שלשם כך הועברו כספים מג'רוזלם למדינה זו. גם כאן היו תשלומים למי שמתוארים כ"נותני שירותים".

בסיכום הדוח הראשוני שלו אומר יהודה ברלב, יש לערוך בדיקות נוספות ולהעמיק את החקירה בכל הקשור להוצאת הכספים והפעילויות ברוסיה ורומניה, וכן עסקות אחרות של החברה.