נעצר ושוחרר סוכן ביטוח שהעלים הכנסות

בית משפט השלום בתל אביב הורה על שחרורו בערובה של אליהו גואטה מתל אביב, החשוד בהגשת דוח כוזב לפקיד השומה, השבת תשובה כוזבת, זיוף רשומות, חשד להעלמת הכנסות והתחמקות ממיסים בשנים 2007-1999.

מחלקת חקירות מס הכנסה תל אביב ברשות המיסים בישראל מנהלת חקירה נגד החשוד, סוכן ביטוח והבעלים של סוכנות ביטוח "דגל", בראשון לציון. החשוד הינו בעל מניות בחברת "ג'ינס אנד מור", יבואנית אופנת נשים מפריז ובעבר היה בעל מניות בחברת "תג וומן".

במהלך ביקורת שנערכה בפקיד שומה חולון, נבדקו הצהרות ההון של החשוד לשנים 1999 ו-2004 ונמצאו הפרשי הון בסכום של כ-1,760,000 שקלים. כהסבר להפרש ההון המציא החשוד לפקיד השומה חוזה מכירת דירת מגורים בשנת 2001 בשווי של 239,000 דולרים. אולם, בבדיקה שנערכה התברר כי החשוד דיווח למיסוי מקרקעין על מכירה בשווי של 180,000 דולרים בלבד.

יתרה מזאת, התברר כי לחשוד היתה דירה בלונדון, שנרכשה ב-1996 ונמכרה ב-2002. החשוד לא דיווח בהצהרת ההון על הדירה, לא דיווח על ההכנסות מהשכרת הדירה בעת המכירה, לא דיווח על רווח ההון ולא שילם מס כחוק.

ביום 11.6.07 נפתחה חקירה גלויה נגד החשוד. נערכו חיפושים בביתו ובמשרדו והוא נחקר באזהרה. בחקירתו הודה החשוד כי הסכום שהופיע בחוזה שהומצא לפקיד השומה הינו כוזב, החוזה זויף וכי שווי המכירה היה 180,000 דולרים. כן הודה החשוד כי לא כלל בהצהרת הונו ליום 31.12.99 את הדירה בלונדון, שהיתה בבעלותו.

עוד התברר בחקירה, כי החשוד היה שותף ברכישת חמש דירות בפריז בשנת 2002, דירות שנמכרו ב-2004. החשוד לא דיווח על ההכנסות מהשכרת דירות אלה ועל רווח ההון שנבע לו ממכירתם. כן, לא דיווח על חשבון בנק שניהל בפריז באותה העת.

בחיפוש בבית החשוד נמצאו 36 צ'קים שנמשכו מחשבונות שונים. לדברי החשוד, עסקינן בצ'קים שחלקם הנכבד מקורו בתקבולים של חברת ג'ינס אנד מור. בבדיקה בספרי החברה נמצא כי הצ'קים לא רשומים וכי החברה לא הנפיקה חשבוניות או קבלות בגין תקבולים אלו.