רשות המיסים עצרה מנהלים בחברה ציבורית שהתחמקו מתשלומי מס

בית משפט השלום בתל אביב שיחרר היום בערבות את דוד בסה, וסגל קרופיני, בעלי מניות ובעלים של קבוצת חברות, ואת עופר אלשיך, סמנכ"ל הכספים של הקבוצה, בשל חשד לביצוע עבירות של התחמקות ממס בסך של כ - 1.4 מיליון שקלים.

אחד מעצורים בפרשה הוא עופר אלשיך, בנו של בעלה של שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ורדה אלשיך. על-פי החשד, אלשיך נחשד יחד עם אחרים, בהתחמקות ממס בגובה 1.4 מיליון שקל. עופא אלשיך, הוא בנו של יוסי אלשיך, איש עסקים ודירקטור בחברות שונות. אלשיך, שוחרר היום (ד'-02.05.07) בערבות בבית משפט השלום בתל אביב. עופר אלשיך מכהן כמנהל כספים ובעל מניות בודדות בקבוצת חברות סלע גרופ.

במהלך ביקורת שנערכה על-ידי רשות המיסים, בתיק של חברת ק. סגל ייעוץ ניהול ואחזקות בע"מ, התגלו חשדות לעבירות על פקודת מס הכנסה. החברה, שהכנסותיה נובעות מהשכרת נכס, רשמה בספריה הוצאות מעסקות מט"ח בסך של 1,400,000 שקלים, פעולה שגרמה לחברה להיות חברה בהפסדים. בדיקה נוספת העלתה, כי ההוצאה נגרמה כתוצאה ממסחר באופציות, שמלכתחילה נרשמו בחשבונה של חברה אחרת, חברה ציבורית, הנמצאת בשליטתם של החשודים.
התברר כי, על-פי החשד, סמוך לפקיעת האופציות, הועברה פעילות רכישת האופציות מחשבון החברה הציבורית לחברת ק. סגל, תוך ביצוע רישום רטרואקטיבי של הפעולות הנדרשות.

ביום 30.4.07 נפתחה, בפקיד שומה חקירות תל אביב, חקירה גלויה נגד החשודים, נתפסו מסמכים בחברה הציבורית, בחברת ק. סגל ובמשרדי רו"ח של החברות.
מבקשת המעצר עולה כי החשודים טענו בחקירתם כי הפעולה נרשמה בחברה הציבורית בטעות, ומלכתחילה הפעולה הייתה אמורה להירשם בחברת ק. סגל.
מהחקירה עולה כי המסחר באופציות בחברה הציבורית חרג מהאישור שניתן ע"י הדירקטוריון, מסחר באופציות עד לסכום של כ-100,000 דולרים, וכי אחד החשודים החליט לקחת על עצמו את ההפסד.

נגד החשודים חשד לביצוע עבירות של התחמקות ממס וסיוע לאחר להתחמק תוך שימוש במרמה, עורמה ותחבולה, במטרה להונות את אוצר המדינה ולהתחמק מתשלום מס. היקף העבירה הוא בסך של כ-1,400,000 שקלים.

כאמור, השלושה שוחררו היום בבית משפט השלום בתל אביב תחת מיגבלות.