בנה החורג של שופטת מחוזית נעצר בחשד להתחמקות ממס

עופר אלשיך, בנו של בעלה של שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ורדה אלשיך, נחשד יחד עם אחרים בהתחמקות ממס בגובה 1.4 מיליון שקלים. בית משפט השלום בתל אביב שחרר (ד', 2.5.07) בערבות את דוד בסה, סגל קרופיני, בעלי מניות ובעלים של קבוצת חברות, ואת אלשיך, סמנכ"ל הכספים של הקבוצה.

במהלך ביקורת שנערכה על-ידי רשות המיסים, בתיק של חברת ק. סגל ייעוץ ניהול ואחזקות בע"מ, התגלו חשדות לעבירות על פקודת מס הכנסה. החברה, שהכנסותיה נובעות מהשכרת נכס, רשמה בספריה הוצאות מעסקות מט"ח בסך של 1,400,000 ש"ח, פעולה שגרמה לחברה להיות חברה בהפסדים. בדיקה נוספת העלתה כי ההוצאה נגרמה כתוצאה ממסחר באופציות, שמלכתחילה נרשמו בחשבונה של חברה אחרת, חברה ציבורית, הנמצאת בשליטתם של החשודים.

התברר כי, על-פי החשד, סמוך לפקיעת האופציות, הועברה פעילות רכישת האופציות מחשבון החברה הציבורית לחברת ק. סגל, תוך ביצוע רישום רטרואקטיבי של הפעולות הנדרשות. ביום 30.4.07 נפתחה, בפקיד שומה חקירות תל אביב, חקירה גלויה נגד החשודים, נתפסו מסמכים בחברה הציבורית, בחברת ק. סגל ובמשרדי רו"ח של החברות.

"הפעולה נרשמה בחברה הציבורית בטעות"

מבקשת המעצר עולה כי החשודים טענו בחקירתם כי הפעולה נרשמה בחברה הציבורית בטעות ומלכתחילה הפעולה היתה אמורה להירשם בחברת ק. סגל.

מהחקירה עולה כי המסחר באופציות בחברה הציבורית חרג מהאישור שניתן על-ידי הדירקטוריון (מסחר באופציות עד לסכום של כ-100 אלף דולרים) וכי אחד החשודים החליט לקחת על עצמו את ההפסד. נגד החשודים עומד חשד לביצוע עבירות של התחמקות ממס וסיוע לאחר להתחמק תוך שימוש במרמה, עורמה ותחבולה, במטרה להונות את אוצר המדינה ולהתחמק מתשלום מס. הקף העבירה הוא בסך של כ-1,400,000 ש"ח.