יוקפאו כספי נאשמים בהלבנת הון

בני הזוג - אלכסנדר ופלורנס גאווי אזרחי צרפת נאשמים כי ביצעו העברות כספיות בהקף של מיליוני אירו בניגוד לחוק איסור הלבנת הון. על-פי עובדות כתב האישום, גאווי פתח חשבון בנק בסניף בנק הפועלים בתל אביב תחת שם הקוד - "טרילקס".

בין החודשים דצמבר 2002 ועד מאי 2004 הועברו לחשבון האמור 6.3 מיליוני אירו מלקוחות אנונימיים בחו"ל. ביוני 2004 פתחה אשתו של גאווי חשבון בנק נוסף על-שם חברת "רנקו" אליו הועברו כספי חשבון "טרילקס" שנסגר בו ביום.

על-פי הנטען, כל העברות האמורות בוצעו במטרה להסוות את זהות בעלי הכספים תוך מסירת מידע כוזב.

עורך הדין קובי במביליה מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) ביקש כי בית המשפט יורה לבנק הפועלים להקפיא את חשבונות הנאשמים עד תום ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדם ויטיל ערובה משמעותית לשם הבטחת התייצבותם למשפט.

השופט רענן בן-יוסף מבית המשפט המחוזי בתל אביב החליט (א', 11.3.07) להורות על המשך הקפאת הכספים בסכום של 3 מיליוני אירו, בין היתר משום שמרכז חייהם של הנאשמים אינו בארץ והם אינם אזרחי המדינה.

לעניין סכום הערובה נקבע כי על בני הזוג גאווי להפקיד סך של 2.5 מיליוני שקלים (מתוך הכספים התפוסים) לצורך הבטחת התייצבותם למשפט.

הנאשמים יוצגו על-ידי עורכי הדין זכרוני וביניש.