חשבוניות פיקטיביות בתחום סחר במתכות

בית משפט השלום בתל אביב הורה (15.2.07) על שחרורו בתנאים מגבילים של דורון מתנה, החשוד בהפצת חשבוניות מס פיקטיביות במיליוני שקלים.

מחלקת חקירות באגף המכס והמע"מ בתל אביב, מנהלת חקירה באשר להפצה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בתחום סחר במתכות. מהבקשה לשחרור בערובה של החשוד עולה, כי מתנה הוא הבעלים של חברת דור את בן הובלות בע"מ, העוסקת בהובלות. מהחקירה עולה החשד כי החברה מקזזת חשבוניות מס פיקטיביות על שמות עוסקים שונים. כמו כן, קיים חשד כי החשוד מפיץ חשבוניות מס פיקטיביות לעוסקים שונים בתחום סחר במתכות. סך העסקות עומד על כ-15 מיליון.

החקירה, כך עולה מהודעתה של רשות המיסים, החלה לפני כשנה. ניסיונות רבים נעשו כדי לאתר את החשוד, אך אלו עלו בתוהו. בינואר 2006 הוצא כנגד מתנה צו מעצר שלא בפניו. ביום 13.2.07 נעצר החשוד על-ידי משטרת ישראל בהקשר לתיק אחר.
בית משפט השלום בתל אביב הורה על שחרורו בתנאים מגבילים: ערבות עצמית, הפקדת מזומן או ערבות בנקאית וערבות צד ג'. בנוסף, הוצא כנגד מתנה צו עיכוב יציאה מן הארץ.

בכיר בנציבות מס הכנסה מסר ל-Nfc, כי תחום המסחר במתכות מהווה אבן שואבת להעלמות מס. בעבר עלתה מחשבה ברשות המיסים לקבוע חובת ניכוי מס במקור על חברות הסוחרות במתכות. בבסיס הכוונה עמד הרצון לסתום את הפרצה המביאה עבריינים מפעילות בתחום החשוף של מסחר במתכות.