חשיפה: מתגבש כתב אישום נגד אבשלום נוריאל

חוקרי היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות של רשות המיסים והיחידה הכלכלית במשטרה אוספים בימים אלה ראיות שבסופן קיים לדבריהם סיכוי סביר שיוגש כתב אישום נגד איש העסקים והבעלים של הפועל נצרת עילית, אבשלום נוריאל.

על-פי החשד, קיימות בידי החוקרים ראיות על כך שנוריאל שילם כספים מעבר למה שדיווח לרשות לבקרה תקציבית של ההתאחדות לכדורגל. מדובר, על-פי החוקרים, בתשלומי כסף שחור ללא תשלומי מס כמתחייב בחוק.

התשלומים נעשו, על-פי החשד, דרך חברת ההובלות של נוריאל, חברת "מובילי דרור", דרכם הזרים נוריאל כספים, שילם את התשלומים דרך העסק הפרטי שלו וכן שילם את התשלומים העודפים. כל זאת כאשר הכיסוי החשבוני נעשה, על-פי החשד, באמצעות הוצאות פיקטיביות שהועברו דרך קרובי משפחה של שחקני קבוצתו, הפועל נצרת עילית.

למעשה, תשלומים אלה בוצעו דרך אנשים אשר לכאורה קיבלו משכורות ולעולם לא עבדו ולא היו חלק מבעלי משכורות חוקיים ומדווחים בהפועל נצרת עילית. התשלומים, על-פי החשדות, שמבססים חוקרי היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות של רשות המיסים וראש צוות החקירה דוד ברזין החוקר את העלמות המס בפרשת נצרת עילית, הם חשדות כי התשלומים שקיבלו אותם גורמים אינם מגיעים לחבות מס, ולכן לא שולם עליהם כל מס כמתחייב.

כמו כן מגבש צוות החקירה ראיות לפיהן אבשלום נוריאל נתן כלי רכב, דאג למתן הלוואות בנקאיות למעורבים בקבוצה, כגון: שחקני הקבוצה, הצוות הניהולי, הצוות המקצועי ומקורבים.

על-ידי כך העמיס נוריאל את ההוצאות על העסק הפרטי שלו "חברת מובילי דרור", שילם בעקבות כך פחות מס ולא דיווח על תשלומים בעלי חובת תשלום מס.

על-פי הראיות המתגבשות, מדובר בהעלמות מס בסדר גודל של מאות אלפי שקלים.

באשר למעורבותה של עו"ד קרן שטיינפלד אשר מייצגת את אושרי לוי, חשוד נוסף בפרשה, לאתר Nfc נודע, כי חוקרי היחידה למודיעין שטח וחקירות ברשות המיסים מייחסים לה ידיעה ומעורבות בחלק מהמקרים. אולם שטיינפלד אינה משתפת פעולה עם החוקרים, ושומרת על זכות השתיקה. בחלק מהמקרים היא טוענת לחיסיון עו"ד-לקוח.

חוקרי רשות המיסים והיחידה הכלכלית במשטרה ערכו חיפוש במשרדה, תפסו תיקים ומסמכים והפקידו את החומר בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

בימים הקרובים אמורה להתקבל החלטה האם החומר הינו חסוי או שיש חובה להעבירו לרואה החשבון אבי שהבזי, מנהל היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות ברשות המיסים, ולצוות החקירה של דוד ברזין ובמקביל גם לחוקרי היחידה הכלכלית במשטרה. זאת נוכח העובדה שיש בחומר הנתפס, הבטים רלוונטיים לעבירות הנחקרות.

נודע לנו כי גם בחקירתה ביום חמישי האחרון (25.1.07)
ביחידה הכלכלית במשטרה, שמרה עו"ד קרן שטיינפלד על זכות השתיקה.

באשר לשחקן אושרי לוי אומרים בצוותי החקירה כי "אדם שמכר על-פי החשד, משחק וקיבל כסף, אזי שמדובר כאן באירוע מס שבגינו צריך האיש לשלם מיסים".

חוקרי היחידה למודיעין שטח וחקירות ברשות המיסים ובראשם אבי שהבזי נפגשו בשבוע שעבר עם אלה רובינק, פרקליטת מחוז תל אביב למיסוי וכלכלה, העבירו לה תמונת מצב של החקירה וכן הערכות וכיווני חקירה.